Bản án số 333 ngày 22/05/2026 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mau).

2

- Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị hại khác và người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng năm 2005, Trần Bích N bắt đầu làm chủ hụi tại ấp B, xã V, huyện

P, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã V, tỉnh Cà Mau) và mời gọi nhiều người tham gia,

mục đích hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận, mỗi tháng mở và góp hụi một

lần; trước khi mở hụi, hụi viên viết số tiền bỏ hụi vào tờ giấy đưa cho N, đến giờ

mở hụi N công khai số tiền bỏ hụi cho tất cả hụi viên biết, hụi viên nào bỏ giá

cao nhất sẽ được lĩnh hụi, trường hợp nhiều hụi viên bỏ giá cao nhất bằng nhau

thì hụi viên bỏ giá cao nhất đầu tiên được lĩnh hụi; khi hụi viên lĩnh hụi N được

hưởng tiền hoa hồng bằng 1/2 giá trị của phần hụi (ví dụ: hụi 1.000.000đ

Nguyên hưởng 500.000đ), từ khi bỏ hụi đến ngày gom và giao tiền hụi cho hụi

viên lĩnh hụi là khoảng từ 03 - 05 ngày. Quá trình tổ chức hụi, có một số hụi

viên đã lĩnh hụi chậm hoặc không góp hụi chết, N đã sử dụng một phần tiền góp

hụi của hụi viên ở các dây hụi khác để lấp hụi và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất

cân đối thu, chi khi có hụi viên lĩnh hụi. Để có tiền lấp các khoản mất cân đối, N

mở thêm các dây hụi mới mời gọi nhiều người tham gia rồi thực hiện hành vi

gian dối bằng cách lấy tên khống tham gia để lĩnh hụi; mạo danh hụi viên lĩnh

hụi và bán hụi khống cho hụi viên nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Đến tháng

07/2023, N tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi, N còn 16 dây hụi tháng chưa

mãn, chiếm đoạt tiền góp hụi của hụi viên trong 14 dây hụi tháng và bán 08

phần hụi khống cho hụi viên chiếm đoạt tổng số tiền là 5.303.360.000đ, cụ thể:

1.1. Hành vi lập, lĩnh các phần hụi khống; mạo danh hụi viên lĩnh hụi

chiếm đoạt tổng số tiền là: 4.923.080.000đ.

- Dây 1: hụi tháng 2.000.000đ, mở ngày 26/6/2020 dương lịch (nhằm

ngày 06/5/2020 âm lịch), có 39 phần, 31 hụi viên tham gia 39 phần.

Hụi đã mở được 38 kỳ: hụi viên lĩnh 35 phần, N mạo danh hụi viên lĩnh