Bản án số 36 ngày 03/04/2026 của TAND tỉnh Hưng Yên về trốn thuế

6. Chị Tạ Thị H, sinh năm 1992. Địa chỉ: xã Đ, tỉnh Hưng Yên;

7. Chị Phạm Thị V, sinh năm 1992. Địa chỉ: thôn Đ, xã B, tỉnh Hưng Yên;

8. Bà Trịnh Thị B, sinh năm 1959. Địa chỉ: thôn H, xã Đ, tỉnh Hưng Yên.

(Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị

xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:

Công ty TNHH V1 địa chỉ: khu C, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình (nay

là xã Đ, tỉnh Hưng Yên) đăng ký thành lập lần đầu ngày 12/4/1999; mã số thuế:

1000139250; ngành nghề kinh doanh: sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan,

bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng

chuyên doanh; Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn T. Công ty có 06 chi nhánh

hoạt động trên địa bàn các huyện trong tỉnh Thái Bình cũ và 01 chi nhánh hoạt

động tại thành phố Hà Nội. Các chi nhánh này do con đẻ, con dâu của ông Nguyễn

Văn T đứng tên và điều hành hoạt động kinh doanh. Năm 2022, Công ty C lại tổ

chức, các chi nhánh lần lượt tách khỏi Công ty và thành lập thêm ba Công ty có tên

gọi khác nhau hoạt động kinh doanh, hạch toán độc lập với nhau. Ngày 22/5/2024

Công ty TNHH V1 đã thay đổi người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Ngọc N,

sinh năm 1981, trú tại xã Đ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình kinh doanh, Nguyễn Ngọc N trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Để

thực hiện việc mua bán vàng, xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế N thuê 07 nhân

viên (có hợp đồng lao động) với mức lương dao động từ 6 triệu đến 10 triệu đồng

gồm: Nguyễn Thị M1, sinh năm 1989, trú tại xã B, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị

N1, sinh năm 1989, trú tại xã B, tỉnh Hưng Yên; Trần Thị T2, sinh năm 1989, trú

tại xã Đ, tỉnh Hưng Yên; Phạm Thị P, sinh năm 1996, trú tại xã Q, tỉnh Hưng Yên;

Tạ Thị H, sinh năm 1992, trú tại xã Đ, tỉnh Hưng Yên; Phạm Thị V, sinh năm

1992, trú tại xã B, tỉnh Hưng Yên và 01 Kế toán thuế là Trịnh Thị B, sinh năm

1959, trú tại xã V, thành phố Hải Phòng.

Hoạt động kinh doanh mua bán vàng của Công ty diễn ra như sau:

Đối với hoạt động bán vàng: Khách hàng có nhu cầu mua vàng sẽ thỏa thuận