Văn bản 62/2026 (2026)

Chí M; (vắng mặt).

3. Chị Lưu Bích V, sinh năm 1992; Nơi thường trú: H, phường H, thành

phố Hồ Chí M; Nơi ở hiện nay: phường A, thành phố Hồ Chí M; (vắng mặt).

2

4. Anh Vũ Hùng M, sinh năm 1987; Địa chỉ: T, phường B, thành phố Hồ

Chí M; (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2022, Trần Văn L, sinh năm 1991 trú tại thôn C, xã B, huyện T, tỉnh

Vĩnh Pc (nay là thôn C, xã Đ, tỉnh P Thọ) xuất cảnh S Philippines để làm “Sale”

(nhân viên tư vấn) cho các app đánh bạc do người Trung Quốc quản lý, điều hành.

Do mỗi tháng công ty ép “Sale” phải kêu gọi được 10 khách vào chơi và nạp tiền

tối thiểu 10 triệu đồng/1 người, nên L đã bỏ làm về nước. Thông qua ứng dụng

Telegram, L đăng ký tên là “Jet”, đăg ký bằng SĐT +855966111479, username

@jet-866. Cuối năm 2022, đầu năm 2023, L xuất cảnh S Campuchia qua cửa khẩu

Mộc Bài làm “Sale” cho hoạt động lừa đảo và quen “Mele” (người Trung Quốc)

làm quản lý trong công ty. Đến tháng 3/2023, do công ty ép “Sale” nên L xin nghỉ

việc, “Mele” trao đổi với L cần các tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động

nhận tiền từ việc lừa đảo hoặc rửa tiền thì L đồng ý. Về nước, thông qua Telegram,

L liên hệ với tài khoản Telegram “Luu Hoang Khang” đặt mua các tài khoản ngân

hàng của công ty với giá 25.000.000 đồng/tài khoản. L mua 04 (bốn) tài khoản ngân

hàng gồm 134563636 mở tại Ngân hàng TMCP Q và số tài khoản 113002978292 mở

tại Ngân hàng TMCP C đều đứng tên Công ty TNHH Capitalone VN1 do Nguyễn

Trần Kim S, sinh năm 1995 trú tại L, quận G, thành phố Hồ Chí M (nay là L, phường

H, TP Hồ Chí M) là Giám đốc; số tài khoản 1051296372 mở tại Ngân hàng TMCP N

và số tài khoản 10000637561 mở tại Ngân hàng TMCP T đều đứng tên Công ty

TNHH ST5 do Lưu Hoàng P, sinh năm 1995 trú tại P. B, Q. B, TP. Hồ Chí M (nay là

phường B, TP Hồ Chí M) là Giám đốc rồi đưa cho công ty của Trung Quốc. Đồng

thời, L rủ thêm Nguyễn Thị Vành K và Nguyễn Văn P, sinh năm 1991 trú tại thôn C,

xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Pc (nay là thôn T, xã Đ, tỉnh P Thọ) làm cùng.