Bản án số 50 ngày 20/01/2026 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm và diễn biến tại

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 11/2021, Phan Tuấn M công tác tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh L kinh doanh khẩu trang nhưng bị thua lỗ phải vay nợ

nhiều người. Đến đầu tháng 9/2023, Phan Tuấn M không còn hoạt động kinh

doanh và không còn khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định rủ người khác góp

vốn làm ăn nhưng thực chất là để chiếm đoạt, lấy tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 08/2024, Phan Tuấn M đã đưa ra thông

tin gian dối, sai sự thật là bản thân kinh doanh sầu riêng, đá quý và dược liệu để

lôi kéo nhiều người tham gia góp vốn sau đó chiếm đoạt tiền của họ; cụ thể:

1. Người bị hại Trần Mạnh T:

Lần thứ nhất: Ngày 12/9/2023, Phan Tuấn M rủ Trần Mạnh T góp vốn

100.000.000 đồng để cùng kinh doanh sầu riêng, thời gian một năm, lợi nhuận sẽ

chia cho Trần Mạnh T là 8.000.000 đồng/01 tháng. Trần Mạnh T đã bàn bạc với

vợ là Trần Thị Bích H1, sau đó Trần Bích H1 đã chuyển khoản 100.000.000 đồng

từ tài khoản ngân hàng S số 1015003075 vào tài khoản ngân hàng MB số

5150106957002 của Phan Tuấn M, sau đó hai bên viết giấy xác nhận vay tiền.

Ngay sau khi nhận được tiền, cùng ngày 12/9/2023, Phan Tuấn M đã chuyển

khoản 20.000.000 đồng đến ngân hàng M3 số 0290106876008 của Nguyễn Trung

H2 và 10.000.000 đồng cho Phạm Thị H3 để trả nợ. Ngày 13/9/2023, Phan Tuấn

M chuyển khoản 100.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng M3 số

6888813122003 mang tên Lê Nhựt N1 để trả nợ. Để tạo lòng tin, Phan Tuấn M

đã chuyển trả cho Trần Mạnh T số tiền 8.000.000 đồng/tháng như đã thỏa thuận

vào các tháng 10, 11, 12/2023 và tháng 01/2024 với tổng số tiền là 32.000.000

đồng.

Lần thứ hai: Cuối tháng 9/2023, Phan Tuấn M tiếp tục rủ Trần Mạnh T góp

200.000.000 đồng để kinh doanh đá quý, lợi nhuận sẽ chia cho Trần Mạnh T là

20.000.000 đồng/01 lô hàng. Tin tưởng Phan Tuấn M nên ngày 29/9/2023, Trần

Mạnh T và Trần Thị Bích H1 chuyển khoản 100.000.000 đồng, đến ngày