NGAN EANG NE.i N.tldc
VIEJNAM CO. NG IIdA XA IIOI CgO NGHiA \TE,J NAM
E0" lip - Tg do - Hgnh phric
sii:/y' lzozsrrr-Nrnw Hd N1i, ngcyJ4 tlulms 12 ndm 2025
TE6NGTU
Quy ilinh vd m4ng hnii ho4t ilQng cia ngin hirng thuong mgi
Cdn ai Ladr Ng,An hdng Nhi ruoc yiet Nam sii 46/2010/eH12;
Ctut cri Lwjt Oic tii chic tin dstg sii 32/2024/QHl5 ihtoc stha itiii, bti starg
bA Luit sii 96/2025/eqt J;
Cdn cti Ludt hanh nghi1p sii 59/2020/eH14 Atqc sta itiii, bii swtg boi
Lait sA 03/2022/QH 15 vA Ltuit sO 76/2025/QH15;
Cdn ab Nghi ilith s,i ZOTZOZSNO-Cp cia Chinh ph quy ifinh chirc nnng,
nhi€m w qtryin hqt vd co ciiu fi chtc dn Ngdn hang-Nt aiwc y@t tlam;
Iheo tli nghi cia Cuc tnmng Cqtc An todn hA tfuing cdc i chtbc rtn dUng;
_ niing dih ng,an hing Nhi ruaic YiQt Nam bon hdnh Th6ng nt quy dlnh
vA mang luoi hoqt ilQng aia ng,6n hdng thtong nai.
Di6u 1. Phqm vi tlidu chinh
l. Th6ng tu niy quy tlinh v,i mang luoi ho4t tlQng cta ng6n hang thuong
m4i, bao g6m:
a) Thenh Ep, klai truong ho4t ttQng, thay aiii tcn, tnay d6i a.a tli,im, chAm
dfi ho1t <lQng, giai thii chi nhinh, phdng grao dich, v5n phdng tlai di€o, tton d sU
nghiQp d tong nu6c; chi nhin\ v5n phdng tlgi diQn, nger hang con 6 nu6c ngoii;
b) Thay d6i chi "r'6nr' quan li phdng giao dch;
c) Chuy6n cl6i chi "nnnn d trong nu6c thi,nh phdng giao dch; chuyiln d6i
phdng giao dich d hong nu6,c thanh-chi nhrinh cua ngdn hang thuong m4i thgc
hign phuong rln co c6u lai <15 duo. c c6p co rfLim quydn ph€ Ouyeq
d) Chuytin d6i hinh thri:c ph.ip lf ng6n hdng con d nu6c ngoii cta nean
hang thuong m4i-
2. Th6ng tu niy quy dfuh vi6c th6ng brio th6ng tin v6 thanh lip, ttray ttdi
Chuong I
QUYDtr,{HCHI'NG
2
tfla tildm, gini th6, ch6m dut ho6 tlQng chi nh6nh, phdng giao dlch, v6n phdng tfui
di6n d trong nu6c vi c.ic th6ng tin li6n quan cho co quan ding lci kinh doanh.
3. M4ng luci hoqt dQng crla Ngin hang Thuong mai c6 pnan I.& pmt Viet
Nam thqrc hi-6n theo quy tfnh tai Th6ng tu nay vA quy alinh cua Ngin hang Nhi
nudc ViQt Nam vA phdng giao dlch buu tliQn trgc thuQc Ng6n hang Thuong m4i
c6 phen LOc Phnt ViCt Nam.
Oi6u 2. D5i tu-ong :ip dqng
l. Ng6n hang thuong mgi.
2. T6 chric, c6 nhin co li6n quan tliin m4ng luoi ho4t tlQng cua ng6n hang
thuong mai.
Di6u 3. Giti thich ttr ngt
Trong Th6ng tu nAy, nhftrg ttt ngt du6i tlliy tluo. c hi6u nhu sau:
l. MoE luoi haqt ttQng cin ngdn hing tlatong mqi bzo gdm ghi nhanh,
phong giao dictL vdn phdng t$ diQn, don vi qr nghi-6p d trong nu6c; chi nht{nh,
ven phdng tlai di-en, ng6n hlng con d nuric ngoii cua ng6n hang thuong m4i theo
quy tfinh cua ph6p luft.
2. Chi nluinh li tton v! phq thuQc ngin hang thuong mai' hach tor6n phu
thu0c, c6 con d5u, c6 nhiQm W thuc hi€n m6J hoec mQt s6 chtc nnng cua ng6n
hdng thuong m4i theo ph6n c6p cua ngin hang thucmg m4i vi phi hq'P voi quy
tllnh cua ph,ip lufr.
3. Phdng giao dich li loai hinh chi nhrinh iluqc quatr.lf boi m6t chi nhimh
d trong nu6c iri ngAn hang thuoag m?i, I4ch loAn bao sti, c6 con dir+ c6 tlia
rtiiim tlit tru sd t€n tli.a ban tinlL thanh ph6 t4rc thuQc trung ucmg noi tlit tnl sd
chi ntlinh quan lf. Phdng giao dich kh6ng tlugc thgc hiQn:
a) Ph6 duyQ! quyiit ai*r cip tin-dgng cho mQt kh6ch hang ruqt qu,i hai
(02) t! d6ng V;ei Nu- tsau d-ty gsi tit li ttdng) toflc ngol F qry d6i,t"".. q
iluo4, trir huong hqp ktroan c6p tin dqng dugc tlAm bio toan b6 b6ng ti6n, th;
ti6t ki-Cm, giiy td c6 gi6 do chinh ng&r hing thucmg mei phnt hanll tnii phi6u
chinh phrl tin phiiiu kho bac nhi nu6c;
b) Cung c6p dlch vu tlmnh totu qu6c t6, chuyin tidn qui5c ti.
4. Chi ntuinh qudn l!, phdng giao dichli chi nhriu:h tlugc giao thltc hiQn
mQt sii nQi dung quan ly d6i voi phi'ng giao dich tr€n <lia ban ctng m6t tinh, d$nh
ph5 theo quy tlinh nQi b0 cua ng6n hing thuong mai vA Pht hqp voi quy dinh cua
Th6ng tu nay.
5. Vdn phdng itqi di€n 11 6gn q phg thgQc ngin hd, rg thuong mai, c6 con
diu, thuc hiOn chrlc nnng dai di0n t]reo ty quy6n cta ngSn hing thuong m4i. VIn
phdng <l4i diQn khdng tluo. c thlrc hiQn ho4t tl6.ng kinh doanh.
6. Don vi sv nghiepli tlon vi phu thu6c ngAn hing thuong mei, c6 con diu,
thgc hiOn mOt ho4c mQt si5 ho4t dQng hd trq hoat dQng kinh doanh cria ngin hang
thuong mai, bao gdm:
a) Nghi€n criu, ring {mg c6ng ngh0 ngan hang cho ngSn hang thuong m1i;
b) Dio t4o vA b6i duOng nghiep vU, k! thu6t cho c5n bQ, nh6n vi€n cua
ngAn hang thuong mgi;
c) Vnn phdng li6n l4c; nghi€n criru, tim hiiSu th! truong;
d) Luu trE co sd dE lie.u, thu th{p, xu I th6ng tin phuc qr hoqt dQng kinh
doanh cua ngin hang thuong mai;
tl) C6c ho4t dQng khric h6 trg ho4t tl6ng kinh doanh cria ng6n hdng thuong
m4r pht hqp v6,i quy ilinh cua phr6p luft.
7. Ngdn hing con & nrdc ngod.i c a ngdn hing thuong mai (sau tliiy goi li
ngin hAng con d nu6c ngoai) li ngan [a1g mi ngAn hurg thuong m.ar hoic ngin
lgq {"qg .A vi nguoi co li6n quan cua ngdn (rang rhuong mai s6 htu r6n
50% v6n tli6u 16 ho{c t€n 50% v6n c6 ph6n c6 quyAn biiiu quytSq duo. c thdnh l{p
tei nu6c ngodi theo quy tlinh ph6p lu{t nu6c ngoii.
S. Thoi tliiim di nghi li ngiy, thrlng, nim ghi tr6n vnn ban rlii nghl thanh
[np chi nhinh, phdng grao diph, vdn phdng d4i diQu tlon vi sg nghiQp d trong
nu6c; chi nhrinh, vdn phdng tlai di6n, ngdn hdurg con d nu6c ngoi.,i cria ngin hd,ng
thuong mai.
9 " Ku vqc n6i thdnh thdnh ptti Hd Ni,i, fnann pno Ui Cni Minh bao gdm
c6c phutmg cua thenh ph6 Hn NOi, Thanh pni5 ffO Cni uint.
, 10. Khu vrc ngoai thAnh thanh phi Hd NQi, Thanh plui Hi Ch{ Minhbao
g6m cric tlia ban con lai cua thnnh phii. Hn N6i, Ihanh phti Hti Ctri Iram, tnOtrg
thuQc phgm vi quy dinh ei khoan 9 Di6u niy.
. I I. Vung n6ng th6n li <I!a girii tton vi hanh chinh xE, tt{c khu (kh6ng bao
g6m tEc khu md chinh quy6q tli.a phuong 6 dic khu thgc hiQn nhiQm vE quyen
h4n tuong img cua chinh quydn <I!a phuong d phuong).
12. Nguin dlmg tiliu li cilim tltic chi nh6nh, GAm dilc phdng giao dch
holc chric danh tuong tluong, nguoi tltng ttiu vEn phdng ttai di6.n.
13. Thong tin vi. ngudi dr)mg diu bn gdmho vri Gn, gioi tinh, ngiy, th6ng,
n6m sinh, drAn tQc, quoc tlch,.loai gi6y td phdp lf cua crl nhAn, sii gi6y to ph6p lf
cria ce nhan ngdy cdp, noi cdp, tlia chi thuong trt vi tlia chi li6n lac.
14. Th6ng tin vi. t€nbao g6m t6n tliy dt bihg tiiing ViQt, t6n viilt beng tiilng
nu6c ngoi,i, t6n vi6t Uit (n6u c6).
15. Th6ng tin vi tlia cfti bao g6m dia chi, tliQn tho4i, fax, email, website.
Di6u 4. ThAm quyin chip thuAn va meng tu6'i cia ngan hing thu{rng
m?i
1. Thi5ng tlii Ngan hang Nha nu6c ViQt Nam xem x6t ch6p thufn viQc ngin
hang thuong m4i thanh lip, ch6rn dut ho4t ttQng, giei th6 (trir trudng hqpt.u
4
nguygn chfun dut ho?t atQng) chi nhrinh d tong nqoc; $arm l{p chi nhriah, ven
phdng tl4i diQn, ng6n hing con d nu6c ngoii; chuy6n d6i hinh thtc phrip I ngnn
hd,ng con d nu6c ngoai cua ng6n hang thuong m4i.
2. Cgc trudng Cqc Quan li, gi6m sit td chuc tin dpng xem xdt ch6p thuin
vi€c ngan hang thuong m4i thanh lap, cham drn ho4t tlQng, giai thC (trt truong
hoo tu nguy6n chim dut hoat tlQng) phdng giao dch, vdn phdng ttei diQn, <lon t
sg nghiQp 6 tong nu6c.
3. Gi6m ttiSc NgAn hang Nhi nu6c chi nhinh Khu 4rc xem x6t chlSp thuin:
a) fhay d6i dia rli6m dit trr sd chi nhrinlu phdng giao dict4
b) Ty nguyQn ctrAm dut hoat <lQng chi nhdnh, phdng giao dich.
4. Trong mQt si5 trudng hqp qr th6, Thting d6c Ngan hang l.lhi nudc Vi-6t
Nam xem x6t quy6t dlnh ch6p ilruin:
a) Thanh l{p chi nhinh, vnn phdng d4i diQn, ilon v! s\r nghiQp, phdng giao
dich d trong nuoc; chi nhrlnh, ven phdng d4i diQn, ngin himg con d nu6c ngoi'i
cria ngin hiurg thuong. m4i t6n co sd hd sq, txinh tU theo quy tlinh t4i Th6ng tu
niy vi pht hq,p voi <titu ki-6n thvc t6 nhiim:
(i) Phuc vU cho mgc ti6u ph6t tri6n kinh ti5, xe hQi, chinh ti, an ninh, quiic
phdng, ngogi giao vi tti6u hdnh chinh s6ch tidn tf trong timg thoi k);
(ii) H5 hq nean hane thuong m4i tham gia xri li qui tin dpng nhAn d6n
tluo. c ki€m so6t tl4c biOt;
b) Chuy6n a6i ptrOng gao digh thdnh chi nhrffi 6 trong nudrc cria ngdn
hang thuong mgi hen co sd hti so, tfidu kiQn, tdnh tu, tht tuc thanh t{p chi nhinh
d trong nu6c quy tlnh 'ai Th6ng tu niy, phi hqp voi diAu kiQn thuc tii nhim tlyc
hiQn phuong rln co c6u Qi t6 chrlc tin dung de.luo. c c6p c6 thim quy6n ph6 duyQq
c) C6c nQi dung vi mqng luoi hoqt ttQng cta ngAn hd,ng thuong m4i iI6 thgc
hi€n phuong iin co c6u lai ngdn hane thuong mai duo. c ki6m so6t d{c bi6t tl6 duo. c
phC duyet tren co sd h6 so, trtnh t.u quy tfinh tAi Th6ng tu nay.
Di6u 5. Nguy6n tric lf,p, gfti vt trri h6 sa
I . Ngin hang thuong mai lflp 0 1 b6 hd so bing ti6ng Viet Cac tai lieu bing
tii5ng ViQt <luqc nQp phai H ban sao dugc cAp ttr s6 ejic hoac bi.n sao c6 chimg
thlrc hoic ban sao kdm xu6t trinh ban chinh d6 d6i chieu; trong tuc,ng hqp ngudi
n6. p hd so nQp ban sao kdm xu6t trinh ban cninn d6 iliii ctri6u, nguoi di5i chiiiu c6
tnich nhi6m xric nh{n tinh chffi x6c cria b6,n sao so voi ban chinh. C6c ban dich
tai liQu tu tiiing nudc ngoai sang tii5ng Vi€t phni duo. c c6ng chimg hof,c chring
thgc cht kf cta ngutri dlch theo quy tlinh cta ph6p tu{t.
2. C5c vnn ban cria ngdn hing thuong mai gui Ng6n hang Nhd nu6c ViQt
Nam (sau tlAy ggi tit li Ngan hang Nhn nu6c), Ng6n hang Nhi nu6c chi nh6nh
Khu vuc theo quy tlinh tpi Th6ng tu ney phai do nguoi <l4i diQn theo ph6p lu{t
holc nguoi tlugc nguoi ttai di€n theo ph6p lu{t cria ngSn hang thuong m4i tiy
quyan lcy. Nguoi d4i dign theo phip luft ty quy6n cho nguoi kh.ic phni beng ven
bin ty quy6n duo. c l{p pht hqp vdi quy itinh cua ph6p lu{t.
3. Hd so cua ng6n hang thuong mai tlugc gui toi Ngen hi.,ng Nhd nu6c,
Ng6n hang Nhi nu6c chi nhinh Khu vuc bing mQt trong nh&ng hinh thtc sau:
a) NQp t.rrc tuyiin qua Ciing dich vu c6ng quiic gia;
b) NQp trUc ti6p tai B6 phin MQt cua cua Ng6n hang Nhd nu6c, Ng6n hang
Nhd nu6c chi nh,inh Khu vu. c;
c) Gui qua dich qr buu chinh.
4. Khi gui hd so r1rc tuyiin qua C6ng dich vu c6ng qu6c gia" hai so di€n tu
duoc st dgng ch0 lcj s6 theo quy dlnh cua phrip lu6t vi thuc hiQn tht ruc hriunh
chinh t6n m6i tudng tliQn tu. Truong hqp h6 thi5ng C6ng dich w c6ng qu5c gia
ggp sg c6 hodc c6 l6i kh6ng th6 ti6p nhin, .trao tl6i th6ng tin di6n tu, vifc khai,
gui, ti6p nhAL ba ket qu4 trao d6i, phin h6i th6ng tin tluo. c thqc hiQn qua dch
w buu chinh hoic tr-uc ti6p tai B0 ph6n tvt6t cua cua Ngan irang Nhi nuoc, Ngnn
hd,ng Nhi nuric chi nhrinh l(hu vu. c.
5 . C6c tai li6u bong hii, sc tti6n tu li ban di6n tu qu6t u ban gi5c, ban ctrinh
(t6p tin dinh dane PDF).
Chmng tr
TH.INH LAP DON VI THUOC MANG LUOI CUA
NGAN EANG TETIONG MAI
Diiu 6. Diiu kiQu thinh lfp cbi nhinh d trong nm6,c cta ngin hirng
thumg m?i
D6 duqc tldnh lip ch.i nhrinh d trong nudc, ngin hang thuong m4r phai tiip
tmg ttiy thi c6c tli6u kiQn sau tlAy:
l. D5i \/oi ngen hang thucmg mei c6 thoi.gian ho4 ttQng tu 12 thring trd l6n
tffi tu ngiy khai huong hoat d6ng d6n thoi di6m dB nghi: -
a) Hoat ddng kinh doanh c6 lei rheo bAo cio tai chinh hoo nh6t vi bio c6o
Lii chinh ri6ng 16 duoc ki6m torim cua nim trudc lidn kd nam di nghi;
b) Tuan tht cric hqn ch6 ai5 Uao am an toin trong ho4t tlQng cua t6 chric
tin drng quy diDh t?i cric Diiu 134, 135, 136, 137; khoanl Oidu 138vnEi€u t42
lyit 9i9_t6 clric tin 4ng si; SazoZttq[l5 du-oc sria diii, b6 sung boi LuAt s5
96lzO25lQHl5 (sau thy ggi tit ld Lu6t C6c t6 chrtc tin drng) vn cic huong d6n
cua Ng6n hang Nhi nu6c tt5i voi cric quy tlinh niy trong cric th6ng trong thd gian
12 th6ng li€n tnr6c th,ing tfA nghi;
c) Thuc hi6n tiing, dAy tln cric quy rlnh vd ph6n lo4i tai san c6, mr?c trich,
phuong ptuip trich l6p du phdng rui ro vi vi€c sri dqng du phdng tli! xt tf rui ro
5
6
trong hoqt dong theo quy dinh cria ph6p lu{t trong thoi gian 12 th6ng lidn truoc
thring <16 nehi;
d) C6 ry lC ng xiu theo quy {linh cua Ng5n hang Nhi nu6c vd viQc phin
toa tai fi c6 tai thoi ttiiSm 3l thriLng 12 cria nim li6n tnrdc n6m tl6 nghi vi tai
njay "ui5i ctrng tria ttuing tidn tuOc ituing aA nghi kh6ng vuqt qui 3% ho{c mQt
tj, tC Uta. tneo quy6t a6tr cua ThiSng di5c NgAn hing Nhi nudc Eong ttmg tht i
lci;
d) Tai thdi di6m di nghi, ng6n hang thuong m4i c6 s6 luqrg-viL co ciu HQi
ddng quan tri, HQi ddng tlimh vi6n, Ban ki6m soit; co b0 phQn ki6m torin nQi bQ
vi hQ th6ng ki 4m so6t n$i bO pht hqp voi quy dinh tai Luit C6c t6 chuc tin dtmg
vd huong iin cua Ngin hane Nhi ;,ic, dbng thoi Lh6ng bl k}ruyilt f6ne Gi6m
tt6c;
e) Kh6ng bi xu ph?t vi phqm hanh chinh vA t6 chric, quan ti, itiAu henh
(trir vi pham quy {inh vA quy dinh nQi bO), c6p tin dung trong thoi gian 12 thing
li6n tu6c thring d€ nghi;
g) Kh6ng thuQc it6i nrqmg phii thsc hiQn biQn ph.ip kh6ng <luqc md rQng
mang lu6i;
h) Dip rmg diEu kiQn vi si5 luqng chi nh6nh iluo. c ph6p thinh lip theo quy
ttinh tal Didu 7 vi Didu 8 Th6ng tu niy;
i) Trutng hgrp di nghi thanh lip chi nhrlmh d ttia ban kh6ng phSr vung n6ng
th6n, ng6n hang thuong mai phai ttugc x6p hang A B.theo.ket qua xOp hang tfuqc
Ng6n hang Nhi nuoc th6ng b6o gan nh6t tai thti di6tr tlii ngfi.va qi thoi tli6m
chip thu3n (trtr ngan hang thuong m4i kh6ng thuQc d6i tumrg x6p hpg theo quy
dinh cria Th6ng d-6c t{gan nang }',lha nuOc vd xilp hang t5 chric tin d!mg, chi nhrinh
ngin hang nuoc ngoai).
2. Diii voi ngen hang thuong m4i c6.thci gian ho4t {lQng duoi I 2 thrilrg tinh
tu ngiy khai truong hoqt tlQng tl6n thoi tli6m d6 nghl:
a) Ho4t dQng kinh doanh c6 lai d6n thring liAn ki rruoc thin ttiiim ttA nghi;
b) TuAn tht c6c hqn cn6 Ae Uao aam an toan trong ho{ dqq "P19 "}*tin dpng quy tlinh tai c6c Di6u 134, 135, 136, 137; khoin I Di€u l38viDi6u 142
Luit Cic t6 chttc tin dqng vi husng dan cua Ngin hang Nha nu6c tong c6c thring
lidn tru6c kii tir ngey biidau khai truong hoat tlQng d6n thoi di6m tti nghi;
c) Thlrc hiQn dung, iliy tti c6c quy tfinh vA ph6n loai tai san c6, mric trich,
pnuongphip tricir lep du phdng rui .o ua ui6c sti dung du phdng d'a xu li rui ro
rong hoet ttong theo quy dinh cua phep luet t4i quy trudc li6n kC thoi diCm dC
.c,hi; ry iC nq;6u th"o quy'ainrr cua rtiing atic i'rgen hang Nhi nudc vA phrin
ro-ai t"i r- "i Ci ngiy cu6icirng cria th6ng.lidn ki tru6c thoitti6m dA nghi kh6ng
vuot qu.i 3% hoec mQt r! 16 klui,c theo quy6t dnh cua Th6ng tl6c Ng6n hang Nhn
nu6c trong timg thoi [c];
d) Kh6ng bi xt phat vi pham hinh chinh vA t6 chuc, quin tri, di6u hanh
,7
(trt vi pham quy t{nh v6 quy dfuh nQi bQ), c6p tin <tmg kii tu ngiy bit ddu ktai
truong hoat tlQng di5n thoi tlirim dA nghi;
tt) Cric quy ttinh t+i c6c tliiSm tl, g vd h khoan 1 DiAu niy.
Di6u 7. C6ng thrfrc xic ilinh t6ng s5 luqng chi nhdnh, phdng giao dich
alud. c thinh Ep
l. Sti luqmg chi nh6nh, phdng giao dich cria mOt ngin hang thu<mg m{
<luqc thenh hp phai ddun bio:
300tlddngxNl + l00dttdngxMl + 50 fli tt6ng x N2 + 20 g d6ng x
M2<C
Trong tl6:
- C li gi6 ti ftrUc cua viil iliAu lg cua ng6n hang thuong m4i tluo. c xic t[:h
theo quy dinh tai khoan 3 DiAu 28 LuAt CAc t6 chrii tin arrng tai thtd tti6m 3l
thing 12 cta rEm li,in tuoc nam aA nghi tli5i voi ngAn hang tiuong mai c6 thoi
gian ho4t tlQng ttr 12 thring trd l6n (tinh tu ngiy khai truong hoat d6ng di5n thoi
tli6m tt6 nghi) vn tai thing li6n tru6c rh,lng tt6 ngh[ di5i voi ngnn himg thuong m4i
c6.thdi gian ho4t tlQng dutiri 12 th,ing (tinh tir ngdy khai ruong ho4t tlQng tliin thoi
tli6m tt6 ngh!).
- NI li sri luqng chi nfr:inh tl6 thnnh Ep vd ttang tt6 nghi thanh lip rai khu
vr;c nQi thinh rhinh ptrii rD N6i va tnu u,J" "6i thnnh-Ad"h;h6 H6 Chi Minh.
- N2 h sii luqng chi nhrffi tH thdnh Hp vn dang da nehi thanh l|p t+i khu
vgc ngo4i thanh thdnh ph5 Ha N6i, tnu vuc ngo4 thanh ttranh ph6 ffd Ciri fr,,fiofr;
vd c6c tinh, thinh ph6 khtc tqc thuQc Tnmg uong.
- Ml li s6 luong phdng giao dlch tl6 thdnh lip vi thng dA nghi thanh l6p
t4i khu vuc n6i thanh thenh ph6 Hn NOi vi khu vrJc nQi then}I mnn pn6 U6 Chi
Minh.
. . _ -M2li s6 lucng phdng Siag dlch dA thdnh lfp vn ttang dA nghl thart Ep
t4i khu vuc ngoqi thtuh rhanh ph6 Hi NQi, khu vuc ngoai thdnh thanh phii Hd
Chi Minh; vi cic tin\ thnnh phi5 k4lic tr.uc thu6c Trunfuong.
2. Vi€c xic ilinh ttia <li6m cta chi nhrinh, phdng giao dich tE thanh l{p vn
tlang dd nghi thnrhl{p thu6c crlc khu v1rc q"y apt tai-J" ai6m Nt, N2, Mt, M2
n6u t4i.khoan I Di6u nriy $uo. c 9dn cf vao khu vgc itia gioi hdnh chffi tai thoi
tli€m tl6 ngh! vrir tai thoi tti€m ch6p thufn.
Di6u 8. S5 lu-ung chi nhinh iluc. c thinh l$p
Ngoai &lp ring y6u ciu vd tiSng sti lugng chi nhrinh quy rlinh ai Didu 7
Th6ng tu niy, ngAn hang thuong m4i phsi rup rmg y6u ciu sau rl6y:
l. Ngin hang thuong mai tluo. c thrinh lfp t6i da l0 chi nh6nh tar m6i khu
vuc ndi tha:rh thanh pn5 He N6i tro6c n6i thanh thinh ph5 H6 Chi Minh.
2. Ng6n hang thuong m4i c6 thoi gian ho4t @ng duoi 12 th6ng (tinh tt
8
ngiy khai txuang hoqt ttQng t in thdi tli6m dA ngh!) ttuo. c thinh lfp kh6ng qui 03
chi nh6nh vi cric chi nhrfurh niy kh6ng tlugc thinh lfp tr6n cring mQt dia ban tinb,
thnnh phi5 tr.uc thuQc Tmng uong tong mQt ndm tai chinh.
3. NgAn hang thuong m4i c6 thoi gian ho4t tlQng ttr 12 thring trd l6n (tinh
tu ngiy lrhai truong hoet tlQne .liin thtd di6m ttA ngh!) duo. c thanh l{p kh6ng qu6
nEm (05) chi nh6nh vi s6 chi nh6nh t+i vung n6ng th6n chi€m it nhat 50% t6nB
sil chi nhanh tluqc thimh lip trong mQt n5m tii chinh.
4. Ngoii s6 lugng quy tlinh tai khoan 3 DiAu nay, ngin hang thuong m4i
da hoan tit fin tuc lu nguy€n cllim dut hoat tlQng chi nhrinh tai kfiu vuc nOi thinh
thdnh ph6 Hd NOi, khu vrfc noi thanh Thanh phii Hd Chi Minh thi.ttuqc thanh l6p
tai c6c dia ban tinh, thdnh ph6 truc thuQc Trung uong khic s6 chi nh6mh tuong
ring v6i sii chi nh:inh & chfun dut ho1t <lQng.
Ditu 9. Di6u ki$n thirnh l$p chi nhinh & nm6rc ngoii, ngAn hing con &
nrni,c ngoii
Di5 ttuo. c thinh lfp chi nhrinh d.nu6c ngoai,.ngin hang con d nu6c ngodi,
ngin hirng thuong m4r phai &ip img ilay tlt cdc tli6u kiQn sau tliiy:
1. C6c ttiAu kiQn quy itinh tai <ti6m b, c, d, tl, e vi g khoan 1 Didu 6 Th6ng
tu niy.
2. Duo. c xtip hane A, B theo k6t qua x6p h4ng-do Ngin hang Nhi nu6c
th6ng brio gan nliit t+i tfroi ttii5m de nehi vd tai thci tti6m chnp thu4n (trir truong
hqp kh6ng thuQc diii tuqng (b heng theo quy tlnh cia NgAn hd'ng Nhi nu6c v€
x5p fung t6 chric tin dung, chi nhAnh ngan hang nu6c ngoii)'
3. C6 thdi gian hoet dong tiii thiilu le 03 nem (inh tu ngiy k'hai tuong hoet
ttQng d6n thtn til6m dA nehi).
4. C6 t6ng tai san C6 d?t 100.000 t'i odng ViQt Nam tr6.l6n theo brio cio
tai chinh hqp nhit tluo. c ki6m toin cta nem truoc liiiin kii nem d6 nghi.
5. Ho4t ttQng kinh doanh c6 l6i theo c6c b6o c6o tai chffi hgp nh6t vi bao
c6o tai chinh ri6ng16 duo. c ki6m torin trong 03 nEm tru6c [An ka nem dd ngh!.
Didu 10. Didu kiQn thirnh tip vin phdng ttli diQn' ilcn vi sr; nghiQp &
trong nm6,c vi vin phdng illi diQn & nrnfrc ngoii
D6 ituo. c thinh lip ven phdng ttai diQn, don v! sg nghi6p d tong. nu6c viL
vin phdng el{ diQn d nudc ngoii, ng6n hang thuong m4i phii ttip img <liiy tli c6c
tli6u kiQn sau <l6y:
1. C6 thoi gian ho4t dgng ti5i thi6u td 12 th6ng (tinh tir ngiy khai trucng
hoat <tOng tliin thci di6m dtii nghi).
2. Trudng hqp thanh l{p v6n phdng d4i dien, ngoiiyr.e.c len ,-.c qi:" !q:"
quy dlnh t4i khoan I Di6u niy, ng6n hang thuong mqi phii tllp ling c6c tli€u kiQn
quy atinh tai di6m g khori,n I Di€u 6 Th6ng nr ndy.
Di6u 11. Didu kien thinh l$p phdng giao dich
9
. D6 tluq.c thanh lip phdng giao d!ch, ngnn hang thuong m4i phai &ip ung
<lAy dt oic tti€u kiQn sau ddy:
l. Cric di6u kiQn theo quy t[nh tai diiim q b, c, d <1, e vi g khorim I DiAu 6
Th6ng tu niy.
2. Trudng hq,p dd nghi thinh l{p phdng giao dlch d <tia ban kh6ng phni
yg n-{ t9n: ngln !a1q thuone msi phrii duo. c xilp trang 4 n theo k6t-qua
x6p h4ng do Ng6n hang Nhi nu6c th6ng bao gan nb6t t?i thoi ili6m itd ngh! vi tai
{{ afi *!n tnua1(tni truong h{,p kh6nq thuQc tilii tuqng xitp hang theo quy
tlinh cua Ng6n hrimg Nha nu6rc vii: xilp hang t6 chric tin dung, chi nhrinh ng6n hang
nuoc ngoii).
3. Chi nhrinh dg kiiin quan lf phdng giao dich phai tlip ftng c6c didu kiQn
sau dAy:
a) C6 thoi gianto4t tlQng t5i thi,iu I 2 th6ng (tinh ru ngny khai ruong hoat
<IQng d6n thoi di6m d€ nghi);
, b) C6 lj lQ nq #y theo quy dnh cua Ng6n hang Nhi nu6c vA vifu ph6n
lo4i tai s.im c6 tai thoi tti6m. 3l thring l2 n6m tnr6c lidn ki nam dd nghi vn t4i ngiy
cu6i cirng cua thring.li6n k6 truoc thoi di6m dii ngh! Ll6ng vuot qui 3% hoic mQt
tj tQ kn6c theo quy5t <tinh cua Thiing tliic Ngan na,ng Xia nu6c trong tung thoi
ki;
c) Kh6ng bi xu phat vi pham hinh chinh aong linh wc tiAn t6 vi ng6n hang
bdng hinh thuc phat ti€n trong thoi hqn 12 th,ing liAn tu6c thr.ng da nghi;
d) C6 ch6nh lfuh thu chi cua nEm ru6c l;ia pi n;m di nghi duong.
4. Dip tmg y6u ciu vi # luqng phdng giao dlch rlugc rhinh l{p theo quy
dinh t4i DiAu 7 vn Ei6u 12 Th6ng tu nny.
Didu f2. S5 tuqng phdng giao dlch iluqc thinh Ep
Ngoii ciip ring y6u ciu vi t6ng s6 luqng phdng giao dich quy tlinh tai Diiu
7 Th6ng tu ndy, ngin hang thuong m?i phii tilp rtng c6c y€u ciu sau tliy:
I . Sii luqng phdng giao dich cua ng6n hdng thuong mai tei khu ruc nOi
thanh thnnh ph6 Hri NQi, khu vu. c ngi thanh Thanh phai H6 Chi Minh kh6ng lon
hon 02 ldn s6 lugng chi nhrffi hiQn c6 cria ng6n hang thuonC mai ? i m6i kI; v .rrc
ndy vi kh6ng qu.i 20 phdng giao dich.
. 2. Sii luqng ph6ng giao dlch cua ngAn hang thuong mli rai m5i tintr, tnanh
ph6 tr.uc thuQc Tnmg uong kh6ng lon hon 03 lin s6 luong chi nh:inh hiQn c6 cua
ngin hang thuong mai rsi tinh thanh phii d6.
_ - 3. Trudng hqp c6 sii luong phdng giao dich tluoc rha.nh lip tru6c ngiy
Th6ng tu niy c6 hi6u luc thi hinh vuot qrui s6 luong quy rllntr t4i fhban f, Z OIeu
niy hoic c6 si5 luqng phdng giao dich foi thdi diil da nghi blag s6 luqng quy
dinhl4i khoan l, 2 DiBu nay, ng6n hang thuong m4i duq;rhenh fa. p thC- kh6";
qu.i 02 phdng giao dich rei vtng n6ng th6n tr6n m6i dia ban tinh, thenh phiS trui
10
thuQc Trung uong niy trong m6i ,''lm tai chinh. Ti5ng s6 lugng phdng grao dich
tluoc thdnh lip th6m theo quy dinh tar khoan niy- kh6ng vugt qu,i s6 lugng chi
nh{,nh hiQn c6 cta ngin hang thuong mai tr6n m5i tlia ban tinh, thinh ph6 trgc
thuQc Trung uong t4i thd diem tl6 ngh! thanh lfp.
4. NgAn hang thuong mqi c6 thoi gian ho+t dQng tir 12 thring td l€n tinh tit
ngny Lhai truong hoat d$ng diln thoi di6m dA nghi duqc thnnh lip kh6ng qui l0
phdng giao dich vi s6 luong phdng giao dich t4i vtrng n6ng th6n chiem it nhat
50% t6ng s6 phdng giao dich duo. c thanh lap trong mQt nam tii chinh.
5. 56 luqng phdng giao dfch tlugc quan li boi 01 chi nhffi do ngin hang
thuorg mei lu quy6t dinh pht hqp v6i ning luc quan I cua m6i chi nh6nh.
Di6u 13. Hd so ili nghi chAp thuin thirnh l$p chi nhrflnh, phdrng giao
dich, vin phdng itgi diQn, tlor vi sg nghiQp & trong nrnic; chi nhinh' vin
phdng iI$ diQn, ngin hing con d nm6rc ngoii
1. V6n ban cua ng6n hang thuong m4i dd nghi Ng6n hang Nhi nuoc ch6p
thufln thanh lip chi nhrinh, phdng giao d!ch, v5n phdng d4i di0n, tlon vi sV nghi€p
d tong nuoc;;hi nhinh, vnn phdng tl4i diQn, ng6n hang con d nu6c ngoi'i theo
miu tai Phu luc I ban hanh kam theo Th6ng tu ndy.
2. Nehi quySt ho{c quy6t tt[nh cria HQi ddng quan fi hoqc HQi ddng t]ranh
vi6n vA viQi rhanh l{p chi nh:inh, phdng giao dich, vnn phdng dai diQn, tlon vi su
nghiQp d trong nuoc; chi nhinh, vdn phdng itai diQn d nuoc ngoai.
D6i voi vigc thanh lfp phdng giao dich, Nehi quyit troac qu'y5t dinh cta
HQi ddng quan tri hoec HQi tt6ng thinh vi6n phdi n€u rO tCrL dia di6m dat tru sd
au kjiir (ttrang tin <f6n t{a ban c6p xe), chi nhrinh du ki6n quan li phdng giao
dich cic nghiEp vu phdng giao dch s€ thlrc hiQn, pham vi hoat ttQng vd mflt <t[a
lf vn d6i nrqne khich hang chinh.
3. Nghi quytit hoic quft t[nh cua Dei hQi tl6ng c6 dOng.1a6i vdi ngan
hang thuqng mei i6 phen); ngh! quy6t holc quy6t dinh cua HQi d6ng thinh vi6n
(d6ivoi ngnn hang thuong mai trigh nhigm htu han hai thanh vi€n trd l6n); f
fi6n ctrip Auan cua chi so htu (di5i voi ngin hang thuong mai tnich nhiQm heu
h?n mQt thenh vien) th6ng qua viQc thinh lip ngSn hang con 6 nu6c ngoii.
4. Ea an thinh lap chi nh6nh 6 trong nu6c, trong d6 phei co tiii thi6u c6c
nQi dung sau:
a) T€n tliy tfii beng tiling ViQt, t6n viiit rit bing tii5ng Vi€t; tta di6m tHt tn:
sd du ki6n (th6ng tin A6n dp tan cip xa); nOi dung hoat ttOng; d6i ttrong kh6ch
hing chioh;
b) Lj do thnnh lip vi lf do ltra chqn dia ban thanh lip;
c) Co ciu tri chirc: so tlii td chtc g6m c6c phdng, ban cta chi nh6nh;
d) Nghi6n ciru khi thi: phin tich m6i trudng kinh doanh, d{ tru&ng muc
ti6u, cec co-hOi kinh doanh can nim b6t vi ki5 ho4ch chiiim linh thi truone;
1l
tt) Phuong rin kinh doanh du ki6n trong 03 nim tliu, trong tl6 tiSi thi6u bao
gdm: d1r kiiln bang can diii kti to6n; b6o c6o liiit qua kinh doan\ cin cir x6y dlmg
phuong rin vd thuyiit minh khi ndng thuc hi6n phuong 6n trong timg nnm.
5. Da 6n thanh lap chi nhrinh 6 nu6c ngodi, ngin hang con d nu6c ngoii,
trong tl6 phai c6 t6i thi€u c6c nQi dung sau:
, a) T6n tlAy tfti !5ng tiiing ViQt vn blng tiiing nu6c ngoai, t6n viiit lit bdng
ti6ng ViQt vi beng ti6ng nu6c ngoai (n6u c6), hinh thric ph,ip [ (d6i voi ng6n
hdng con 6 nudc ngoii);
b) Dia tliiim (t6n qu5c gia vi <lia chi cu thii (n6u c6));
c) Mirc viin c6p cho chi nhinh d nuoc ngoai, ngin hang con 6 nu6c ngoi,i;
d) NQi dung hoar dQng; thdi hgn ho4t ttQng; d6i tuong khich hang chinh;
il) Lf do thanh lip vig do llra cho.n nu6c sd ?i;
e) Co c6u t6 chrtc vi mgng luoi: so dd tii chric gtim 4r sd 6hinh, c6c phdng
ban t4i t4l sd chinh; m4ng lu6i hoat tl6ng cria ngin hd,ng con d nudc ngoai (n6u
c6);
g) Thdng tin ph6p $ c6 li6n quan: IiQt k6 c6c quy <linh c6 li6n quan cia
nu6c sd tai vA vi6c cho ph6p td chfc iin dlmg nuoc ngoai thanh lip vn hoat tlQng
chi nhrinh, ng6n hang con d nu6c sd tgi <16 (Gn, s6 hiQu, ngiy th6ng cua vnn ban);
h) Nghi6n cuu khA thi: ph6n tich m6i trudng kinh doanh, th! trudng muc
ti6u, cric co h6i kinh doanh c5n n&n bit vd k6 ho4ch chi6m linh thi trutmg;
i) Phuong thtc kiilm sorlt cua ngAn hang thuong mai di5i vdi chi nluinh 6
nu6c ngoii, ngdn hdng con 6 nu6c ngoai, trong tl6 cin n€u tluo. c ttii thii5u c6c n6i
dung sau: phuong thric (thu6 ngoii hay qu thyc hiQn) vn ry do lqa chgn phuong
thric; t6 chric thuc hi6n phuong thuc; chi phi u6c tinh thlrc hiQn phuong thric; kh6
khln du ki6n vi giAi phip;
. k) Phuong in kinh doanh du kiiin kong 03 nim diu, trong tI6 t5i thi6u bao
gtim:-du ki6n bang can t6i kii torln; b6o c6o kiit qua kinh doanh; bio c6o luu
chuy6n tidn tQ (tllii voi ngin hing con 6 nu6c ngoii) cin cri xAy dpg phuong rin
vd thuy6t minh khi nlng thuc hiQn phuong rin trong timg nim;
l) Tic d6ng vi hi6u qui du kitin cua viQc thinh l{p chi nhrtuh d nudc ngodi,
lgen hang co1 6 nuoc ngoai, c6c vlin dd (n6u c61 vd bao dAm an toan ho?t .lQng
<t6i v6i ng6n hang thuong m4i vi c5c giai pluip; rj. lQ an toan v6n t6i thi6u vi c6c
gioi han g6p v6n, mua c6 phin cria ngin hang thuong n4i sau khi thanh l{p ng6n
hdng con d nu6c ngoai;
m) Phuong 6n vi bi6n ph:ip xu lj cria ngin hang thuong rnai trong trudng
hgtp chi nhrffi d nu6c ngod,i, ng6n hd,ng con d nu6c ngodi c6 nhirng inh hu&ng
nghiEm trong d6n ng6n hang thuong mai;
_ n) Th6ng tin va thanh vien s6ng Lip, cd tl6ng sring lip (t6n, rlia chi); du kiiin
,a .l , a
s0 ticn g6p von, ij 16 g6p v6n, sd c6 ph6n, t! lQ s6 htru c6 ph6a cua c6c thdnh
t2
vi6n sring lip, c6 tl6ng sring lip ng6n hang con d nu6c ngoi,i.
6. Trutng hq,p dd ngh! thdnh lfp chi nh6nh, phdng giao dich 6 tong nu6c;
chi nhrffi, ngAn hang con d nu6c ngoii, ngan hang thuong m?i phii c6 b6o c6o
vi cam k6t kh6ng bi xi phat vi pham hanh chinh ddi voi c6c hinh vi vi phqm quy
ttinh vil c6c han ch6 d6 dam beo an toan trong ho4t dQng cria t6 chric tin dung vi
ph6n loai tai san c6, cam klit ngo4i bang, trich l{p dg phdng vi sfr dgng dg phdng
rui ro di5 xri ly rui ro theo quy ttinh ph6p tuat fiong thoi hen 12 thrlng lidn tru6c
thlng d€ nghi.
7. C6c vln ban kh6c chting minh vi6c <l6p ring c6c diAu ki-6n thanh l{p chi
nhrlnh, phdng giao dich, v6n phdng tl4i diQn, <lon vi su nghiQp d trong nu6c; chi
nhinh, vln phdng tl4i di6n, ng6n hang con d nu6c ngoii theo quy tlinh tqi Th6ng
tu niy.
Didu 14. Trinh tg chip thufn thirnh l$p chi nhinh, phdng giao dich,
vin phdng tlqi diQn, aldn v! sU nghiQp O trong nrn6,c; chi nhinh, vin phdng
illi diQn, ngAn hiLng con O nmi'c ngoii
1. NgAn hang thuong m4i gui hd so cho Ngin hang Nhi nu6c mQt lan tru6c
ngiy 30 tluing t hang nim, trir c6c trudng hgp theo quy ttinh tei kaoan 4 Didu 4
Th6ng tu nay.
2. Ngin hang thuong m?i lip 0l bQ hd so theo quy tlinh tei Didu 13 Thdng
tu ney gui Ngen hdng Nhi nu6c. Trudng hqp h6 so chua tl6y dr1 hqp lQ, trong
thoi h4n 05 ngiy lnm viQc ki5 tir ngny nhin tluo. c hd so, Ng6n hang Nhi nuoc c6
vin ban y6u ciu ngin hang thuong m4i bi5 sung, hoan thiQn h6 so.
3. Trong thli hqn 05 ngiy ldm viQc k6 tt ngny nhin dny dt hd so theo quy
dlnh tai Didu 13 Th6ng tu nan Cuc Quan lf, girim s6t t6 chuc tin dUng c6 vdn
ban gui l6y j ki6n c6c don v! sau:
. a) Uy ban nhin d.6n tinfr, thnnh phii tr.uc thuQc Trung uong c6 j ki6n tienh
gi6 v€ sy cin thi6t c6 them.chi nh6nh trCn <lia ban tinlr, thanh ph6 trgc thuQc Trung
uong (trong trudng hqp d6 nghi md chi nh.inh d trong nu6c);
b) Nean hang Mn nu6c chi nhrffi Khu vr;c noi ng6n hang thuong m4i du
ki6n ttranh i4p chi nhin[ phdng giao dlch d trong nu6c c6 j kitin <linh gin vd sr,r
can thi& c6 them chi nhrinh, phdng giao dch tr6n tla ban c6p tinh noi ngin hang
thuong mai ttd nghi thenh Bp chi nhrinh, phdng grao dich; c6 f kiiin vd cdc tfa
ban dqr kiiin md chi nhrffi, phdng giao dch; viQc dnp rhg c6c diAu kiQn theo quy
tlinh cua Th6ng tu niy d6i voi chi nhrlnh d1r kiiln quan lf phdng giao dch t6n tlia
ban (trong trudng hqp de nghi thanh l6p phdng giao dch).
4. Trong thoi hqn 07 ngdy ldm viQc kd tu ngiry nh{n tluo. c vEn bdn cta Cgc
Quan lf, giri.rr s6t t6 chric tin d!ng, Uy ban nhin din tinh, thanh phiS truc t]ruQc
Trung uong vd Ngin hi.,ng Nhi nu6c chi nhrffi Khu vgc quy tlirh tai khoan 3
OiAu nay cO y t<iiin tham gia bing vnn ban vB cric ndi dung duqc dA ngh!.
5. Trong thoi han l0 ngdy k6 tu ngny nh{n tlu<r. c <liy <lt f ki6n tham gia
cta c6c c<r quan, Ngin hang NhA nudc c6 vdn ban ch6p thuAn hoac kh6ng chip
thu6n vi6c ngAn hang thuong mpi.tlt tliAu kiQn thanh l{p chi n}r.inh, phdng giao
dlch d trong nudc. Trudng hq,p chlp thuan, Ngan hdng Nhd nu6c c6 vdn ban ch6p
thuin viQc thdnh lip ttiii voi nmg chi nhantL phdng giao dlchTruong hqp kh6ng
chAp thufn, Ngin hang Nhi nu6c c6 vin bri.,n gui ngdn hang thuong m4i n€u 16 lj
do.
6. Tpng thoi hqn 30 ngny kia tir ngdy nhfn tluo. c tliy tlt hd so theo quy
ttlnh '+i Didu 13 Th6ng tu nay, Ngan hangNhd nu6c c6 vEnban chip ttruin hoet
khdng ch6p thuin cho ngdn hang thuong mai thdnh lip chi nhinh, vEn phdng tl4i
di6n, ng6n hang con d nu6c ngodi; v6n phdng tt4i diQn, ilon v! sg nghiQp 6 trong
nu6c. Trudng hqp ctrlip tnuan vfn pnOng d4i diQn 6 trong nudc, Ng6n hang Nha
nu6c c6 vin btln ch6p thr,?n d6i y616* unn phdng tlai diQn d trong nudc. Trudng
hqp kh6ng chip thu4n. Ngan haag Nhi nu6c c6 vin ban gui ng6n hang thuong
mai n6u 16 lf do.
, 7. Trong thoi han 12 thring k3 ttr ngiy Ngin hang Nhd nu6c c6 vin bin
chip thu6n n6u tei khoan 5, 6 Di6u niy, ngin hang thuong m4i phai khai truong
ho4t elQng chi nhrinh, phdng giao dich, vin phdng rtei di€n, <lon vi s1r nghi-6p 6
hong nu6c tl6 tluo. c ch6p thu{n thanh lAp. Qui thoih4n ndy mi ngAn hang thuong
mai kh6ng khai truong hoat d6ng, vin ban chdp thuin cua Ngdn hang Nhi nu6c
duong nhi6n het hieu luc.
. 8. Trong thoi han 24 thing kii tu ngiy NgAn hang Nhi nu6c c6 vdn ban
chap thu6n nCu tAi khodln 6 Di6u niy, ng6n hang thucmg mai phai khai tuong
hopt <lQng chi nhrlnh, vnn phdng tt4i di6n, ngin hd.,ng con d nu6c ngoii tl6 tlugc
chAp thu6n thanh l|p. Qu.i thgi fun ndy mn ngdn hang thuong m4i kh6ng khai
trucmg hoat tl6ng, vin ban chip thu{n cua Ngnn hang Nha nurla tluong nhi6n htit
hiQu luc.
Chuong III
KIIAI TRUONG HOAT DONG, THAY DOI TTN, DIA DIIM CAC DON
V.I THUOC M,ING LUOI CUA NGAN EANG TEUONG MA-I; TEAY DOI
cHr NE lNH euAN Li pHoNG GrAo DICrr, cErryEN DOf iil NHANH d
TRONG NI,6C THANH PEdNG GIAO DTCII
13
Di6u 15. Khai truong ho4t tlQng chi nhinh & trong nuic, phdng giao
dich
1. YEu cdu khai truong ho4 tlQng chi nh6nh d trong nu6c, phdng giao dich:
a) C6 quydn sd hftu ho{c st dqng hqp ph6p tru sd chi nhrinh, phdng giao
dich; tru sd phii dim bio ltru trft chring tu, thuin ti6n vd an tod,n cho giao dich,
tii sin, c6 tfay tlt hQ thiing tfnm bio an nin}, bio v€. h6 thi5ng c6p di€n. li€n lac
duy ri li6n tuc, drip ung y6u ciu phdng, chring chdy n6. Tru sd phdng giao dich
kh6ng phai tiip ring y€u cAu vA dim beo luu trt chtng tu;
b) Truong hqp tg sd chi nhrinh c6 kho tidn thi kho tiin phai tlim bio an
todn theo ti6u choin th"o quy <linh cua Ng6n hing Nhi nu6c vd tieu cnuin ty
thuit kho tidn vi xe chd tiAn cua t6 chric tin dung, chi nhffi ngin hang nu6c
ngoi,i;
. c) Trutmg hqp tg sdchi nhrinh kh6ng c6 kho ti6n chi nhLffi phai chuydn
ti6n vA chi nhrinh c6 kho tiiiin sau khi k6t thirc gid.giao dich m6i ngiy lim viQc
ntiu ngdn hang thucmg m{c6 chi nhrinh c6 kho tiin ho[c c6 hgp tldng st dqrng
dich vu ngdn qu! voi mQt t6 chric c 'ng img dich vu ngen qui theo quy tlnh cua
NgAn hang Nhi nuoc vA dlch vr.r ngan qu! cho t6 chtc tin d1ng, chi nhrlmh ng6n
hdng nu6c ngoi,i;
- d) Chi nhri.nh, phdng giao dich c6 hQ thiing. c6ng nghQ th6ng tin ki5t ni5i tgc
tuy5n voi t4r so chinh vd phdng giao dlch k6t nii trgc tuyiin voi chi nhrffi quan
ly; dam beo he thi5ng c6ng nglrQ th6ng tin, co sd dE ti-6u hoqr dQng li6n Sc, an
todn, bio mat cho c6c hog tlQng nghiQp vr1;
<l) Chi nh6nh, phdng giao dich c6 <lAy dri nhdn sy tlidu hinh ttii ttri6u g6m
G6m d6c chi nhrffi, Girim tli5c phdng giao dich hoic chrtc danh tuo-ng ituong vi
tl$i ngfi nhdn vi6n thuc hiQn nghiQp v1r tai phdng giao dch, chi nhrin[ trong tl6
ci6rn d6c chi nhrinh, Gi:im tilic phdng giao dch niy khdng ttugc.ki€m nhiQm
Giim diic chi nhrinb, Gi:im tti5c phdng grao dich khric vi Girim t16c chi nhrffi
kh6ng tlugc ki6m nhiQm Girirn tl6c phdng giao d!ch;
e) Girim tliSc chi nh6nh hoic c6c chr?c danh nrong duong.(diii v6i truirng
hqp khai truong hoat dQng chi nh.inh) ttip rmg c6c ti6u chuAn, tli6u kiQn theo quy
tllnh ai knoan 5 DiAu 41 LuSt C6c t6 chirc tin dung.
2. Ngin hang thuong m4i c6 vin ban b6o crio Ng6n hing Nhi nu6c chi
nh6nh Khu vqc noi dit trq so chi nh6nh 6 trong nu6c, phdng giao dich ch{m ntiSt
20 ngiy tru6c ngiy du kiisn khai truong ho4t tlQng chi nhrinh d trong nu6c, phdng
giao dich c6c nQi dmg sau tlAy:
a) Ngny d1r ki{in khai truong ho4t tlQng vi viQc ttip img y6u ciu khai truong
hoat dQng chi nhdnh d trong nu6c, phdng giao d!ch;
b) Th6ng tin v6 ngutri ttimg tlAu, th6ng tin vA ten, th6ng tin v6 tfia chi cua
chi nhrinh 6 trong nu6c, phdng giao dlch.
3 . Trong thoi h4n 05 ngdy ldm viQc k6 hr ngiy nhqn duo. c vnn ban cua ngAn
hang thuong mei quy tfnh t4i k]roan 2 Di6u ndy, Ngin hang Nhd nu6c chi nhtffi
Khu vuc ki6m tra vigc d6p img c6c y6u ciu quy dinh tai khoin I Di6u niy vA c6
vin b6n x6c nhin vrQc a.p mg Ve,i ciu noac tt Ong tiip ring y€u ciu gui ngin
hing thucmg mai-
4. Ngnn hang thuong m4i tiiSn hnnh khai truong ho4t tlQng chi nhinh d
trong nu6c, phdng giao dch sau khi nh{n du. c vdn ban xic nh{n cua Ngin hang
uhi-nuoc chi nhrffi Khu v.uc vA viQc tt6p img c6c y6u ciu quy dinh tai khoan 1
t4
t5
Diilu nay, hoan t6t thri tuc phip I hoat d6ng chi n]r,inh, phdng giao dlch theo quy
dinh.
Didu 16. Khai truong holt dQng vEn phdng rl4i diQn, itcn vl sg nghiQp
i trong nrnfc; chi nhflnh, vin phdng tl4i diQu, ngin hirng con O nmi'c ngoii
I . Ngdn hang thuong mai quy6t <Iinh vi6c khai truong ho4t dQng vin phdng
tlai di6n, tlon vi sg nghiQp d trong nu6c vd c6 vin ban b6o c6o Ngin hang Nhi
nu6c chi nhrinh Khu,vuc noi det tru sd vin phdng ttai di-en, alon vi su nghiQp d
trong nu6c chim nh6t 07 ngny lim viQc trudc ngiy khai truong hoat dQng. Vnn
bin b6o c6o khai truong hoat tlQng cua vdn phdng ttai di6n bao giim th6ng tin vi
ngAy dg kiiin khai truong hoat tl6ng; thdng tin v€ nguoi dung tt6u, th6ng tin vE
t6n, th6ng tin vi <[a chi cua v6n phdng rrai di6n.
2. NgSn hing thuong m?i ti6n hdnh khai tuong hoat tl6ng chi nhfurh, vin
phdng d4i di6rq ng6n hang con d nu6c ngoi,i theo quy <Iinh cua phip lu{t nuog
ngoi,i; c6 vin ban b6o crio Ng6n hang Nhi nu6c (qua Qrc Quan li, gi6m s6t t6
chric tin dung) cham nhit 07 ngiy lim viQc tru6c ngiy khai tnrone hoet aQng.
Didu 17. Thay rl6i t6n chi nhdnh d trong nrnic, phdng giao dlch
l. Ng6n hang thuong m{ quy6t dlnh viQc thay d6i t6n chi n}uinh d trong
nu6c, thay tl6i t6n phdng giao dich.
2. Trong thoi han 05 ngiy lnm viQc kii tu ngiy chi nhrinh 6 trong nu6c,
phdng giao dich hoat tl6ng theo t6n moi, ngan hang thusng mai c6 vdn ban bio
c6o NgSn hang Nha nu6c chi nhfnh Khu vgc noi tlft tn1 sd chi nh6nh 6 lxong
nu6c, phdng giao dch vi6c thay d6i th6ng tin vA t6n cta chi nh.inh d rrong nu6c,
phdng giao dch, air rrudng hqp quy dinl t4i khoan 3 Didu niy.
3 . Trudng hqp thay d6i t6n chi nh6nh d trong nu6c, thay d6i t6n phdng giao
dich trudc khi khai ruong hoat tl6ng, ng6n hang thuong mai thqc hiQn theo quy
tlinh t+i khoan 2 Di€u l5 Th6ng tu ndy.
Di6u f8. Chuy6n tl6i chi nhinh O trong nrni,c thinh phdng giao dlch
l. Ng6n hang thuong mqi qoy6t a6l viQc chuy6n d6i chi nhrinh d trong
nu6c thd.,nh phdng giao dich; c6 cric v6n bin b6o c6o NgAn hang Nha nu6c (qua
Cgc Quan lf, gi6m s6t t6 chrtc tin dung), Ngin hang Nhi nu6c chi nhrffi Khu
v.uc noi diJ tru sd phdng giao dich vd viQc chuy6n d6i chi nhfuh d trong nu6c
thinh phdng giao dich vi chi nhrinh quan lj phdng giao dich trong thtri hqn 05
ngiy lim vi6c kii nr ngny quy* <lfuh viQc chuy,in d6i vn ke tu ngay noan t,5t c6c
tht tUc dua phdng giao dich tli vio hoat tl6ng.
2. Vi6c chuyin d6i chi nh6nh d trong nu6c the,nh phdng giao dich kh6ng
phai &ip tmg quy dlnh qi khoan 1, 2 Eidu 12 Th6ng tu niy.
3. Ngdn hang thuong m4i chuyiin tt5i chi nh6nh d trong nu6c thanh phdng
giao dich tai khu vuc n6i thanh thanh phi5 ID NQi, khu vr;c nQi thenh Thenh phil
Hd Chi Minh kh6ng tluc. c thanh l{p th6m chi nhrinh tai c5c khu vgc niy trong
thoi han 03 ndm k6 tu nim thgc hi6n vi6c chuy6n tl6i.
16
Didu 19. Thay tl6i tlia di6m atit tru sA chi nh6nh O trong nra6t, phdng
giao dich
1. NgAn hang thuong m4i tluo. c thay d6i dla diem tlit tru sd chi nh6nh,
phdng giao dfch trong pham vi tlia ban tinh, thinh ph6 tr.uc thuQc Trung uong vi
gita c6c tinh, thbh ph6 tn;c thuQc Tmng uong, trt cic quy dlnh sau:
a) Ngnn hang thuong m4i kh6ng duo. c thay tl6i t[a til6m dat tru sd chi
nhrin\ phdng giao dich tir khu vuc vung n6ng th6n tl&r khu qrc kh6ng phai vtng
n6ng th6n. ViQc xlc tlinh tlia tli€m cta chi nh6n\ phdng gi3o dich thuQc vtng
n6ng th6n cin cri vio khu vgc <lia gioi hanh chinh tai thdi diiSm tti nghi thay d5i
dla di6m vn t4i thoi di6m ch6p thuin;
b) NgSn hang thucmg m4i kh6ng iluo. c ph6p thay tt5i tlia di6m dnt trl.r sd
chi nhdnh, phdng giao dich tr: khu qrc ngo4i thinh thinh ph6 Hn NQi hoflc kltu
4rc ngo{ thinh Thanh ph6 H6 Chi Minh ho{c c6c tinh, thanh phiS tgc thuQc
Trung uong kh6c tliin khu vuc noi thanh thAnh ph6 Ha NOi hoAc khu vuc n6i thanh
thanh ph6 Hd Chi Minh.
2. Hd so thay tt6i tlia di6m dit tru sd chi ntlinh, phdng giao dlch:
a) Vin ban cria ngin hang thuong mai dA ngh! ch6p thu{n t}ray AOi aia ai6m
dit tU sd chi nh6nh, phdng giao dch theo miu t?i PhU luc II ban hanh kdm theo
Th6ng tu niy;
b), Phuong rin giai quylit c,6c tai sar-r, quy,in, nghia v1 vi c6c lqi ich li6n
quan (tltii voi truong hqp thay atr5i ttia di6m dit tru sd chi nhffi 6 trong nu6c,
phdng giao dich gita caC m4 manl phti tryc thuQc Trung uong);
c) Trudng hq/p thay a6l aia A6m aat tru sd phdng giao dich gitia cnc tinh,
thinh phti tr.uc thuQc Trung uong ngoi,i hd so quy dinh tai diem 4 b khoan niy,
ngin hang thuong m4i gui cic v6n ban b6o cio viQc tiip img quy dinh tai khoan
2 Didu 12 Th6ng tu nay vi viQc thay <t6i chi nhrinh quan lj phdng giao dlch theo
quy tllnl t4i Di€u 22 Thdng tu niy.
3. Trinh t.u ch6p thuan diSi v6i truong hqp thay d6i aia acm a4t tru sd chi
nh6nh, phdng giao dich trong <[a ban tinh, thanh phd trqc thuQc Trung uong:
a) Ng6n hang ttruong mai lfp 01 bQ hd so theo quy tlinh ai khoan 2 DiAu
nay gui NgAn hang Nhi nu6c chi nh,inh Khu vuc noi tllt tru sd chi nh6nh, phdng
giao dich;
b) Trong thoi han 05 ngiy ldm viCc k6 tir ngiy nh4n tluo. c tliy dt hr| so
theo quy tlinh tai Thdng tu niy, Ngan hang Nhi nudc chi nbrinh Khu vuc noi tl{t
tru sO chi nh6nh, phdng giao dlch c6 van ban grlt ngdn hing thucmg mqi chip
thuin honc kh6ng chip thoa" vifu tt uy a6i dia aiim aet tru sd chi nhrinh, phdng
giao dich; trudng hqp kh6ng ch6p thuan, vdn ban gui ngin hing lhucng m4i n6u
rd lj do.
4. Trinh tu ch6p thuen d.ii voi txudng hqp thay diii dia di6m <Et tnt s6 chi
nhanh, phdng giao diih gita c6c tinh, thinh ph6 tr.uc ttruQc Trung uong;
t7
a) NgAn hang thuong mpi lip 01 bQ h6 so theo quy_ttinh ai kiroan 2 Didu
ndy gui Ngin hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu vu. c noi du ki6n ,t5t hu sd chi nhrinh,
phdng giao dich;
b) Trong thoi h4n 03 ngiy lim vi6c k6 tu ngdy nh{n duo. c t}iy ttt hti so
theo quy dinh t4i Th6ng tu nay, Ng6n hang Nhi nu6c chi nh,inh Khu luc noi dg
kien d,it tru sd chi nhAnh, phdng giao dich c6 vnn ban gui l6y f kiiin:
(i) Ngan hang Nha nu6c chi nhrinh Khu vuc noi chi nhiinh, phdng giao dich
hi6n dang ttdt tru sd vd phuong rin giii quy6t c6c tai san, quydn, nghia w vi cric
loi ich li6n quan vd I do thay tltii dia tti6m. Trudng hqp thay d6i dia di6m det tru
sd chi nhrinh, phdng giao dich gita cic tinh, thdnh ph5 truc tluQc Trung uong
thuQc ctag dia ban quan f cria NgAn hdng Nhi nu6c chi nh6nh Khu v.uc thi kh6ng
cin thuc hi6n n6i dung niy;
(i) Uy ban nh6n d.An tinlr, thinh phii truc thu6c Trung uong noi dg kiain .lit
tru sd chi nh6nh vd s1r cen thi6t c6 them chi nhrinh tr6n tlia ban nong trucmg hqrp
thay A6i aia Ai6m a4t trq sA chi nhdnh gita cic tinh, thanh phii t".r"-tnu6" i.,-g
uong;
c) Trong thoi han 05 ngiy ldm vi€c ki5 tu ngiy nh{n ttuo. c ven ban dd ngh!
cua NgAn hang Nha nu6c chi nhinh Khu r1tc noi du kiiin ct+t tu sd chi nhrinlu
phdng giao dich, Uy baa nhin dAn tinh, thinh phii truc thuQc Trung uong noi dg
ki6n dit tru sd chi nh6nh, phdng giao dich, Ng,an hang Ir{hn nuoc c--hi nh,imh fhu
wc noi chi nhrinh, phdng giao dch hiQn rlang d{t tru sd c6 i kii:n bnng ven ban
v6 cric nQi dung duo. c d€ nghi;
d) Trong thoi han 05 ngay lim vifu ke tu ngay nhan day dri f kiiin tham
gia cta c6c co quan, NgAn hang Nhd nuria chi nhrinh Khu luc noi ng6n hang
thuong m4i du ft6n dat tu st ctri nfuimfr, phdng gao dich c6 vnn ban gui ng6n
hang thuong mpi chSp Au6n tro4c khdng ihip tho4, niq" *ruy d6i dia aiiSm;Ar
tru sd chi nhrinh, phdng giao dich; truong hqp khdng chip thuan, vEn ban gui
ng6n hang thucng m4i n6u 16 $ do.
. 5. Ven bin ch4p thu4, cua Ng6n hang Nhi nu6c chi nluinh Khu 4rc t4i
di6m b khoan 3 vi tlirim d khoan 4 Di6u nay c6 hiQu lgc trong thoi hAn t2 thAng
k6 tu ngey kj.
6. Ng6n hang thuong m4i c6 vin ban brio c6o NgAn hang Nhi nu6c chi
nhrinh Khu vuc quy ttinh'ai diiim b khoan 3 hoic tfii5m d ktroan + DiAu niy vA
viQc tiip ring y6u ciu guy tlinh tai khoan I Di6u 15 Th6ng tu niy cham nhdt 20
ngdy truoc ngiy du ki6n ho4t ttQng t4i ttia di6m ttuoc chip thurin.
Trong thoi han 05 ngiy lim vi6c k6 tt ngdy nh{n <luqc vin bin cria ngin
hang thuong m4r, Ngin hang Nhi nudc chi nhrffi Khu vuc kirim tra viQc dip img
c6c y6u cdu ndy vi c6 vin bin xic nhin vi6c tl6p rmg ttiAu ki€n hoic kh6ng d6p
ting di6u ki6n gui ng5n hang thuong m4i, d6ng thoi gui Ng6n hang Nhi nu6c chi
nh'inh Khu"rr-rc noi_chi nhdLnh. phdng giao dich hi6n tlang ttit trq sd trong trudng
hqp thay d6i dia di6m dit try sd chi nhdnh, phdng giao dich gita c6c tinh, thinh
t8
phti tryc thuQc Tnmg u<rng khdc <Iia ban quan I cta Ng6n hang Nhi nu6c chi
nhrinh Khu vgc noi chi nhriah, phdng giao dich hi6n tlang d+t tru sd.
ViQc thlrc hiQn thay a6i aia aiim dAt tru sd chi nhrinh, phdng giao dich
tru6c khi khai truong hoat tlong duoc thuc hiQn theo quy tlinh tai khoan 1, 2, 3
Dilu niy vi khoan 2, 3, 4 Didu 15 Th6ng tu niy.
7. Trudng hqp thay d(ii .tia chi d+t tru st chi nhinh, phdng giao dlch nhrmg
kh6ng ph6t sinh thay tli5i dia tli6rr, ngnn hang thuong m{ c6 vnn ban th6ng b5o
Ngin hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu Wc noi dit trq sd chi nhtuh, phdng giao
dich v6 viQc thay tl6i th6ng tin v6 tla chi tlflt tru sd chi nhrinh d trong nu6c, phdng
giao dlch tong thoi h4n o7 lim viQc ngiy k6 tt ngiy thlrc hiQn thay d6i.
Di6u 20. Thay d6i t6n, rlia tli6m ttit try s& v5n phdng ilgi diQn, iton vi
sg nghiQp & trong nmi'c; chi nhinh, vin phdng itli diQn, ngin hirng con &
nrnic ngoii
1. Ng6n hang thuong mei quytit ainfr viec thay di5i t€n, tlia tli6m tlit tq sd
v5n phdng tlei diQn, tlon t sU nghiep 6 trong nu6c; chi nhrffi, vnn phdng d4i
diQn, ng6n hang con d nudc ngoiri.
2. Trong thoi h4n 05 ngiy lim viQc k6 tir ngiy vin phdng ttai di-6n, tlon vi
sg nghiQp d trong nu6c; chi nfr{nh, v6n phdng tl4i diQn, ngAn hang con 6 nu6c
ngodi hoat d6ng theo t€n, tfa di6m d4t tru sd moi ho[c thay d6i tlia chi cua tru sd
vnn phdng d4i diQn d trong nu6c mi kh6ng thay tl6i tlia di€m, ngdn hang thuong
m4i c6 vdn b6n bio oio NgAn hang Nhi nu6c (Cuc Qu6n f, girim sit td chfc tin
dgng) vi NgAn hang Nhi nu6c chi nhrffi Khu wc noi tl{r vdn phdng dqi di-en,
,l
tlon v! su nghiQp d trong nu6c v€ vi6c thay tl6i niy. Vdn bin b6o c6o v6 vi6c thay
d6i t6ru dia.di6m cua ven phdng dei diQn d trong nuoc bao g6m th6ng tin vd t6n,
th6ng tin v6 tlla chi cua vin phdng <Iai di6n.
Trudng hqp thay d6i dia til6m ttat t4r sd vin phdng <lai di€n, tton vi sq
nghiQp d trong nu6c khric tlia ban tinh, thinh ph6 tr.uc thuQc Trung ucmg, ngSn
hang thuong m4i c6 tnich nhi-6m bio c6o Ngin hang Nhi nudc chi nh6nh Khu
vUc noi tl6t tnl sd ven phdng tlgi diQn, tlon v! qr nghiQp tru6c ddy vi noi tfit t1t
sd vin phdng tlqi di-6n, <lon vi srr nghi-ep m6i.
Didu 2f. Thay d6i tGn chi nhrinh, phdng giao dich, vin phdng itqi diQn,
tlon v! sg nghiQp & trong nrni'c; chi nhinh, vin phdng iISi diQn, ngin hirng
con d nrn6,c ngoii trong trutrng hgp t6 chrirc lqi ngin hing thucng mli
ViQc thay <l6i t6n chi nhrinh, phdng giao dich, v5n phdng tl4i diQn, tton vi
sE nChiep d trong nu6c; chi nh6nh, vin phdng tlai dipn, ngin hang con d nu6c
ngoii trong trudng hqp t6 chtc l4i ngin hang thuong mai thgc hi-6n theo hu6ng
din cria Ngrin hang Nhd nu6c v6 t6 chrirc l4i t6 chric tin dgng.
Didu 22. Thay rl6i chi nhrinh quin I ph6ng giao dlch
1. Ngdn hang thucng m4i quyilt dinh thay d5i chi nhrinh quan lf phdng giao
dich khi tlim bio cic dilu ki6n quy ttinh tai khoan 3 Didu 11 Th6ng tu niy vi c6
19
vEn ban b6o c6o Ngin hang Nhd nu6c chi nh.inh Khu 4rc noi il4t trg sd chi nh.inh
trong thdi h.an 05 ngiy ldm vi6c tru6c ngdy ng6n hang thuong m4i thg_c hiQn thay
tl6i chi nh6nh quan lj phdng giao dich. Vnn ban b6o crio bao gdm tiii thi6u cric
n6i dung sau:
a) T€n, dia dii5m dat tru sd chi nh6nh <lang quan I vn chi n]linh sC tit-lp
nhin quan I phdng giao dich;
b) Lf do thay tt6i;
c) ViQc ttlp ring c6c didu ki6n vi chi nh6nh quan lf phdng giao dlch quy
dinh tai khoan 3 Di6u I I Th6ng tu ney.
2. Trong thoi h4n 05 ngay lem viQc kia tu ngiy ng6n hang thuong mgi thgc
hi6n thay tl6i chi nh6nh quan l! phdng giao dich, ng6n hang thuong m4i co vin
ban b6o c6o Ngan hang Nhd nu6c chi nhrffi Khu vuc noi tliit tru sd cia chi nluinh
quan I phdng giao di.ch vA viec hoan tit c6c thri tuc thay tt6i chi nh6nh quan I
phdng giao dich, trong <16 c6 c6c th6ng tin phii gui sang co quan d6ng lci kinh
doanh.
Dilu 23. CAng b5 th6ng tin v6 cic nQi dung thay if6i
1. Trong thoi hqn 07 ngdy lim viQc tru6c ngiy dy kiiin khai ruong hoat
d6ng quy tlinh tai Di6u 15 Th6ng tu nay hoAc trong thoi hqn 07 ngiy lim viQc k6
tu ngiy duo. c Ng6n hing Nhi nu6c chi nhrinh Khu rgc chip thuin theo quy tlinh
tei cric khoan 3,4 DiAu 19 Th6ng tu nay, ngnn hang thuong m4i phai thqc hi-en
c6ng b6 th6ng tin sau ilAy:
a) Sii, ngdy, n6i dung ch6p thuarl rai v5n ban chip thu{n cua Ngdn hang
Nhd nu6c v,! tlanh l6p cni nhrinh, phdng giao dch, thay tl6i tta iti6m dat trU so
chi nh6nh, phdng giao di.ch;
b) T6n, ttla di6nr, ngdy dU ki6n khai truong ho4t tlgng hoic t6n, rla tliiSm
c[,d!a tli6m mrii tl{t tru sd chi nhrinh, phdng giao dich vn t}r6ng tin k}uic (n6u cAn
thi€t).
2. Trong thoi hqn 07 ngiy lim viQc k6 tir ngiy thlrc hiQn chuy6n tli5i phdng
grao rlicfu rhinh "6; nh6nh d trong nu6c, thpg hiQn thay {5i theo quy dlnh t4i Didu
17, Di6u 18, khoan 7 DiAu 19, Didu 20, Diiu 2l vi Didu 22 Th6ng tu nay, ngin
hing thucng m4i phai c6ng bii quy6t dinh cua ngin hang thuong mai vA c6c nQi
dung niy.
3 . NgSn hang thuong m4i phai c6ng bii cri.c thdng tin quy itinh t4i c6c khoan
I vd khoan 2 Di6u nay trCn trang th6ng tin rli6n tu cria ng6n hang thucmg m4i, trfr
sd chi nhrffi d trong nu6c, phdng giao dfch c6 li€n quan cta ngin hi,ng thuong
m4i.
4. Ng6a hang thuong m4r phai gui vAn bri,n-<ti oghi Ng6n hing Nhi nu6c
ffnn phdng Ng6n hang Nha nu6c) tlsng tai tr€n C6ng_th6ng tin tli€n tu crla Ngin
hd,ng Nhi nudc, ding uii tr6n 0l td b6o in trong 03 s6 li€n ti€p hoic tr6n 0l brio
<liQn nr cua Vi6t Nam d6i voi c6c n6i dung quy tlinh tai khoan I Di6u niy. Trong
thoi hqn 03 ngny lnm viQc k6 tir ngdy nhin ttuo. c vin ban ttA nghi cta ngAn hang
thuong m4i, Ngin hang Nhi nu6c (VEn phdng Ngan hang Nhi nu6c) thlrc hiQn
c6ng b5 th6ng tin tr€n C6ng th6ng tin ttiQn tu cua Ng6n hang Nhi nuoc.
20
Chucrng IV
cHtryroN DOI HiNH rr(Ic rnAp lf NGAN HiNG coN d xudc
NGOAI Ci]A NCAN HANG TITUONG MAI
DiAu 24. Diiu kiQn chuy6n d6i hinh tnrirc phip tf ngin hing con & nmi'c
ngoii
Ngin hang thuong m4i tlugc chuy6n d6i hinh thric ph6p lf. ngAn hing con
d nudc ngoii ttr c6ng ty trich nhiQm htu han thinh c6ng ty c6 phan vi nguqc l+i;
c6ng ty trich nhi-6m htu han mot thanh vi6n thanh c6ng ty tnich nhiQm htu han
trai ttranfr vien m t6n vd ngugc l4i khi <lip rmg tt6y tfii c6c ttiAu kiQn sau <liiy:
l. Dim bao h ngen hing con cta ngin hang thuong m4i theo quy tllnh tai
khoi.n 7 Didu 3 Th6ng tu nay sau khi chuyr5n tt6i hinh thirc ph6p lj.
2. Trudng hgp ngin hang thuong m4i tnng vtin tai ng6n hang con khi ng6n
hang con chuyiSn d6i hinh thric pluip [, ngoii cric didu ki-6n quy rtinh tgi krroan 1
Di6u ndy phii <l6p ring c6c tli6u kifrt sau:
a) Cric didu kiQn quy tfinh tai cic ttiiSm b, c, d khoan I Didu 6 Th6ng tu
ndy;
b) Crlc diAu kiQn quy itinh tai cic khoan 4, 5 Diilu 9 Th6ng tu ndy.
Di6u 25. Hd so ild nghi ch6p thufn chuy6n d6i hinh thia phip tf ngin
hing con & nrnfrc ngoii
l. Vin ban cua ng6n hang thuong mai ttd ngh! Ng6n hang Nhi nu6c ch5p
thuan chufn d6i hinh thric ph6p ry ngan hang con d nu6c ngoii theo miu tai Phu
lgc Itr ban hanh ki:m theo Th6ng tu niy.
2. Ngh! quyiit cua Dai hQi d6ng cii <l6ng (d6i v6i ngan hang thuong m4i cii
phan); ngtri- quiit cua HQi <l6ng thenh viCn-(.liii v6i ngan hang thuong m4i tnirch
nfriem mu nan mi thanh vi6n trd l6n); j kii5n ch6p thu4n cua cht so h[u (diti voi
ngin _hang thuong m4i tnlch nhi€m h(ru han mQt thanh viSn) th6ng qua viQc
chuy6n tt6i hinh thric ptr.ip If ngin himg con d nudc ngoii.
l. oA rem chuy6n tt6i trinh *rtc ptr,lp lf ngAn hd.ng con d nudc ngoii, trong
d6 phai co trii thi6u c6c ngi dung sau:
. a) T6n tlAy dt.bi'ng tiiing Vigt vn bing ti6ng nu6c ngoii, tcn vii5t tit bang
ti6ng ViQt vi beng ti6ng nudc ngoii (n€u c6);
b) Dia tti6m (t6n qu6c gia vi dla chi cr.r thi5);
c) Mric v5n <ti c6p cho ngAn hdurg con 6 nudc ngoii;
2l
d) NQi dung hogt dQng; thoi han ho4t rl6ng; ttiSi nrqng khiah hang chinh;
tl) Lj do chuy6n di5i hinh rhtc phrtp li;
e) Mric v5n dg kiiin cip them hogc mric viin giim ai ng6n hing con d nudc
ngoii khi chuyin d6i hinh thuc ph6p lf;
, g) Cc c6u t6 chtc vi mang luoi cria ngin hing con d nu6c ngoii sau khi
chuy6n tl6i hinh thric ptlip lf: So tl6 t6 chric g6m tnr sd chinh, c6c phdng ban t4i
tru sd chinh; mang luoi hogt dQng cua ngSn hdmg con d nuoc ngoai (n6u c6);
h) Th6!C tin ph6p Ii c6.li6n quan: liQt k6 c6c quy dinh co li6n quan cta
nu6c sd tai v6 vi6c cho ph6p t6 chric tin dgng nu6c ngoi,i chuy6n tl6i hinh thric
pluip I ng6n hang con d nu6c sd t+i tl6 (6n, s5 hiQq ngny th:ing cua v6n ban);
i) Nghi€n crm Hldr thi: ph6n tich m6i trudmg kinh doanlU thi truamg mqc
ti6u, cdc co hQi kinh doanh can nim Uit vi kii hoach chiiim linh th! trudng sau khi
chuy6n tl6i hinh thric pluip lf;
k) Phucmg thric kiilm so6t cua ngdn hing thuqng rrai iliSi voi ngin hang
con d nu6" ,rgoi, trong <16 cAn neu <tuoi ttii thiSu cric nf,i dung sau, phuong thrli
(thu6 ngoii hay tu thuc hiQn) vn lj do lua chgn phuong thric; t6 chric thgc hign
phuong thtc; chi phi u6c tinh thgc hi-€n phuong thuc; kh6 khnn d1r kii5n vi gii,i
phap;
l) Phuong rfur kinh doanh dg kii5n cua ng6n hing con d nuri'c ngoii trong 03
nim diu sau khi. chuy6n diii hinh thri.c phrip li, hong d6 tiSi thi6u bao g6m: d1r
kiiin bdLng can ttiii tli torin; bio c6o k6t qua kinh doanh; brio crio luu chuyiin tiin
te; can cri xay dpg phuong 6n vn thuyrit minh khi nnng thgc hiQn phuong rin
trong trng nIm;
m) Tric tl6ng vi hiQu qua dy-ki6n cua vi€c chuyiin d6i hinh thric phAp li
ng6n hang con d nu6c ngodi, c6c v5n d6 (n6u co) v€ bio .Em an toan hoAt dQng
<l6i voi ngin hang thuong.mai.vi cric giii pluip; ti lQ an toiur v6n t6i thi6u vi cic
gioi hqn g6p v6n mu4 cri phin cua ng6n hang thuong m3i sau khi ctruyin il6i
hinh ftnc ph,ip f ngen hd,ng con d nu6c ngoi.,i;
n) Phuong rin vi bi6n ph6p xri I cua ngSn hang thuong m4i trong. trudng
hqp ngan hang con d nu6c ngoii c6 nhtng 6nh huong nghiEm tro. ng tl6n ngdn
hi,ng thucrrg m?i;
o) Thdng tin thay dpi va $anh vi6n g6p vtin, cti.tl6ng l6n; du kiiin s6 tiin
C9p v6n, ri lQ g6p v6n, s6 c6 phin, $ lQ so hrlu c6 phAn ctla cric thdnh vi6n g6p
v6n, c6 tl6ng lon cua ng6n hang con 6 nudc ngoi,i khi chuy6n tl6i hinh ttrric phrip
ti.
4. Cic vin bin kluic chimg minh vifo ttrip img cri,c diAu kiQn chuy6n d6i
hinh thirc phSp lj ng6n hdng con d nudc ngoii theo quy dinh tai Didiu 24 Th6ng
tu niy.
Diiu 26. Trinh tg chdp thuin tlt itidu XiQn chuy6n it6i hinh thnic phip
22
I ngin hing con & nufc ngoli
l. Ng6n harg thuong m4i lfp hd so theo quy tlinh AiDiAu25 Th6ng tu niy
gui NgAn haag Nha nu6c.
2. Tmng thdi hqn 45 ngiy ki! tu ngny nhdn ttuqc tliy Ar: nQ so theo quy
ttinh t4i Diiu 25 Th6ng tu ney, Ngen hang Nhd nuoc c6 vin ban ch6p thu{n hogc
kh6ng ch6p thuin cho ng6n hang thuong mai chuydn d6i hintr tflic ph6p I ng6n
hang con d nur5a ngoii; tutmg hqp kt6ng ch6p thuaq vin ban gti ngin hang
thuong m4i n6u 16 lf do.
ventan chip thu4n cua NgAn hang Nha nudc co hiQu luc tong thtri han
24 th,ing kC nr ngiy kf.
Chuong V
CHAMDTT HoATDONG, GIAITEE, cAc DONU TI{UOC MANG LTI6I
cUA NG.IN HANG TrrUoNc MAr
Diiu 27. Chim dlit hogt ilQng, giii th6 chi nhinh, phdng gi:o dich, vlu
phdng tlgi diQn, tlon vi sr; nghiQp ,& trong nrnfrc; chi nhinh, vin phdng ilgi
diQn, ngiin hing con O nutrc ngoii cria ngin blng thuong mgi
1. Chi nhiDh, phdng giao dich, vln.phdng tt4i di-6n, ilon vl qr nchiep d
trong nu6c cta ng6n hiurg thuong m4i ch6m dut hoet dQng, giai th6 trong c6rc
trutmg hgp sau tlliy:
a) Duong nhi6n ch6m dr.rt ho4t ttQng, giii thii;
b) Tu nguyQn chim dut ho6 tlQng giai thi5;
c) Bit bufo chSm dut hoar dOng, giai tbii.
2. Chi nhenb, vdn phdng d4i diQn, ng6n hang con d nudc ngoi.,i cria ng6n
hang thuong m4i chim dut hoqt dQng, giai th6 theo quy dinh pluip luit cua nu6c
sd tai noi det tu sd chi nh6nh, vIn phdng tlai di6n, ngdn hAng con I nu6c ngoii.
3. Ngdn hang thuong mei chiu ttich nhi€m:
a) Giei quy6t tai san, quyAn, nghia vr1 vi cric lgi ich li6n quan cua chi nh6nh,
phdng giao dlclL vEn phdng tl4i diQn, dcm v! su nghiQp d rong nu6c; chi nh,lnh,
vin phdng itai difu, ng6n hang con d nu6c ngoi,i chim dut hoqt dQng, giei th6;
b) Luu ffi chrmg tu, tai li-6u li6n quan viec ch6m drn ho4t <lQng, giei th6
chi nhinb, phdng giao dch, vln phdng dai dien, don vi sU nghi€p 6 rrong nu;oc;
chi nh6nh, vdn phdng ll3i diQn, ng6n hing con 6 nu6c ngoii;
c) Thlrc hiQn c6c tht tuc ptuip lj ctlSm dut ho4t dQng eiei th6 chi nhr.nh,
phdng giao dich, vin phdng tl4i diQn, tlon vi s1r nghiQp d trong nu6c; chi nhlnh,
v6n phdng tlai diQn, ngAn hing con 6 nu6c ngodi theo quy tlinh cua ph6p luft.
23
Di6u 28. Duong nhi6n chAm drit hogt itQng, giii th6 chi nhinh, phdng
giao dich, vin phdng tlgi diin, tlcn vi sr; nghiQp & trong nrnirc; chi nhinh, vin
phdng tlgi diQn d nutrc ngoiri
1. Chi nhrnb phdng giao dich, vEn phdng tfui diQn, tlon vi sp nghiQp d
trong nu6c; chi nhrinh, vEn phdng dai dign d nuric ngoi,i tluong nhi6n ch6m drlt
hoat dQng, giii th6 tong kudng hqp ngdn hAng thuong m4i chim dut hog tt6ng,
giai thc.
2. Tht tuc duong nhiCn chdm dut hoat d6ng, giai th6 chi nhinh, phdng giao
dcb, vnn phdng <l4i di€n, tlon vi su ngh.igp o rong nuoc; chi nhrimh, vin phdng
tl4i di$n d nu6c ngoai thgc hiQn theo quy ttinh cua ph,ip luit vd ch6rn dut hoat
dQng, gini thi! ngin hang thuong m4i.
Dilu 29. Tg nguyQn chAm drit holt itQng chi nhinh, phdng giao dich,
vin phdng tlgi diQn, ilcn vi sg nghiQp & trong nnfc
l. H6 so tu nguyQn chim dut hoqt tlQng chi nhrinh, phdng giao dlch d tong
nu6c:
a) Ven ban cua ngSn hang thuong mai <fi nghi ctdm aut hoet dQng chi
nhrinh, phdng giao dich theo m6u t4i Phg lgc IV ban hanh kdm theo Th6ng tu nay;
b) Nghi quy{it hoic quytit dinh cua HQi tl6ng quan ti hoic HQi ddng thanh
vi6n cria ng6n hang thuong mli vd viQc ch6m ar.rt ho4t ltQng chi nhrffi, phdng
grao dich;
c) Phuong 6n giii quyiit ",i. t i r*, quyin, ngtria vU vi c5c lgi ich li€n quan
cua chi nhri::h, phdng giao dich chim dtrt ho4t tlQng.
2. Trinh tu tu nguyen chim dr.rt hoqt d6ng chi nh6nh d tong nudc:
a) Ng6n hang thuong mei lip 0l bQ hii so theo quy dinh tai khoan I Di6u
niy gui Ng6n hang nhi nu6c chi nhrinh Khu qlc noi df;t t4r sd chi nluiah;
b) Trong thdi han 20 ngny ki! tir ngny nh{n thi hti so theo quy tlinh t4i
Th6ng tu niy, Ngen hdurg Nhi nu6c chi nh6nh Khu vuc nsi dAt tru so chi nh6nh
c6 vdn ban ch6p thuin hoic kh6ng ch6p thuin dd nghi cua ng6n hang thuong mai;
trudng hqp kh6ng ch6p thuin, vnn ban gui ngin hang thucmg mpi n6u 16 lf do.
3. Trinh tu tu nguyQn chdm dut hoat tlQng phdng giao dich:
a) Ng6n hang thu<ng m4i l{p 01 bQ hd so theo quy t[nh tai knoan I Di6u
niy gui Ngin hang Nhi nu6c chi nh6nh Khu vuc noi tlit tru sd phdng giao dich;
b) Trong thoi h4n 7 ngdy lnm viQc kd tir ngdy nhin dt hti so theo quy tllnh
t?i Th6ng tu ney, Ngin hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu wc. noi al4t tru sd phdng
giao dich c6 via bin ch6p thu4n hoic kh6ng chAp thu6n tti nghi cua ngAn hang
thuong mai; truong hqp kh6ng ch6p thuin, vin ban gui ngSn hdng thuong m4i
n6u 16 lf do.
4. Trong thoi han 45 ngiy ki! tri ngiy c6 v6n ban chip thuin cua NgAn hang
Nhd nu6c chi nhrinh Khu vgc noi dit trU sd chi nh6nh, phdng giao dlch quy tlinh
tai di6m b l:hodn 2 vi ttiilm b khoan 3 DiAu niy, ngAn hingthuong mgi phai ti6n
hanh c6c thri tgc ph6p lj theo quy tlinh cria ph6p lu$t d€ chim dm hogt .tQng cua
chi nhrinh, phdng giao dictr; ctrdm ntr6t 07 ngiy iim viQc tru6c ngny dg ki6n chdm
dut ho4t ilQng c6 vin bin b6o c6o NgAn hang Nhi nu6c (Cuc Quan lj, giim s6t
t6 chric tin dung) vi Ng&n hang Nhi nudc chi nhrinh Khu 1uc nsi dit tru s0 chi
nhrinh, phdng giao dich vd ngiy chlim dut ho4t <tQng.
5- Diii voi vifo tu nguyqn cbim dut no4t A6ng vln phdng tl4i diC.n, ilon t
sg nghi-6p, trong thoi h4n 05 ngiy lim viQc k6 tu ngny ch6m dut hog ttQng vnn
phdng ttgi diea don v! qr nghiQp, ngdn hang thuong m4i phii c6 vEn bin bio ctio
Ng6n hing Nha nu6c (Cuc Quim lf, gi6m srit t6 chuc tin dpng), Ngin hsng Nhi
nu6c chi nhrinh Khu vgc noi &t tu s6 vin phdng ttgi diQn, don v! sg nghi-6p,
trong it6 n6u 16 [ do, ngiy ch6m dut hoat dong.
Diau 30. Bit buQc chAm drfrt holt ttQng, gili th6 chi nhrinh, phdng gieo
dich, vin phdng ilgi diQn, ilan vi sg nghiQp ,& trong nnir
l. ThiSng <tlic Ngan hang Nhi nudc c6 ttr6m quydn Uit tuQc ch6m dut ho?t
{lQng chi nh6nh ! 6qg nu6c cta ng6n hing thuong mqi.
2..C1rc trucmg C\rc Qran lj, gidm set tO chtc tin dgng co th6m quy6n U,it
buQc chim drlt hoqt tl$ng phdng giao dich, vEn phdng tl4i diQn, aton vi sU nghiQp
o trong nuoc cua ng6n hang thuong m4i.
3. Chi nh5nh, phdng giao dch, vdn phdng tlai diQn, don vi su nghiQp 6
tong nu6tr crla ngin hi,ng thuong m4i b! xem xit chim dur hoat dQng khi thuOc
mot rong c6c trudng hqP sau:
a) C6 beng chung chirng minh hii so dA ngh! thanh l{p chi nh6nlq phdng
giao d!ch, ven phdng d4i diQn, tlon vi sy nghiQp c6 th6ng tin sai qr thit din tl6n
vifu r#nh gi6 sai rcch viQc ddp ung diAu kign tfranh lfp chi nlr.inh, phdng grao
dicb, vIn phdng tl4i diQn, <lcm vi srr nghiQp cua ngin hang thuong mgi;
b) Ho4t <lQng kl6ng thing nQi dung ho4t tlQng dugc ph6p theo quy tlinh c,ua
ph.ip hat.
4. Chi ntuinh d trong nu6c cua ng6n hang thuong mai b! bit bu6c ch6m dri,t
hoat d0ng hong trutmg hgp chi nllinh c6 ch6nh lQch thu chi trong 03 nim li6n
tiiip im, rtr c6c trudng hqp sau:
a) Try sd chi nhrinh d trong nu6c cta ng6n hing thuong mai thanh l{p tai
vtng n6ng th6n;
b) Chi nhenh m6i tti vio hoet dQng trong 03 nim dAu.
. 5. Chi_ nhdnh d trong nu6c, phdng giao dich cta ngdn hang thuong mqi b!
bit buQc ch6m dut hoat dQng rong truong hqp thay d6i dia di6m tlit tu sd chi
nhffi d trong nuoc, phdng giao dlch khi chua tlugc Ng6n hang Nha nu6c chi
nhrffi Khu v.uc chip thuan beng ven ban.
6. Cen d c6c truimg hqrp quy dinh t4i khoirr,3,4,5 DiBu niy, NgAn hang
Nhi nu6c chi nh6nh Khu vuc noi <liit tn; sd chi nhrffi, phdng giao dich, vdn phdng
dai diQn, <lon vi su nghiQp cta ngin hang thuong mai c6 vdn bin n6u 16 lj do gui
NgAn hang Nhi nuric (Cuc Qujm lf, girr.m s6t t6 chric tin dung) A6 nghi chim aut
ho4t dQng chi nhrffi, phdng giao dich, vnn phdng tlai diQn, <lcm vi qr nghiQp cua
ng6n hang thuong mqi.
7. Trong thoi h4n 14 ngiy k! tir ngiy nh6n duqc vin bi,n cua Ngen hang
Nhi nu6c chi nhrinh Khu wc theo quy <lfuh t+i khoriur 6 Diiu niy ho[c tong qu6
rinh thanh tr4 gi6m sit phrir hipn crlc truimg hqP quy itlnh tai khoan 3, 4, 5 Didu
nay, Cuc Qun lf, girim snt tti chtc tin dung ca van ban hoic rinh ft5ng di5c
Ngin hang Nha nuoc c6 vEn ban y6u cdu ng6n [6ng thurg m4i ch6m dut ho4t
dQng chi nhrinh, ph6ng giao dic[ vnn phdng dqi diQn, tton vi sU nghiQp.
8. Trong thoi hqn 90 ngay k6 tir ngny Ngan hing Nhri nu6c c6 vin bir theo
quy <tinh t4i khoan 7 DiAu nay, ngen hang thuong mgi phai hoan tit viQc chim
dut hogt dQng chi nhrffi, phdng giao dlctL ven phdng dai di6n, dcm vi su nghigp;
c6 vin ban b6o oio Ngen hang Nha nu6g Ngin hing Md nuoc chi nh6nh Khu
v.uc noi dit tU sd chi nhrffi, phdng giao d!ch, v5n phdng dai diQn, don vi sU
nghiQp cua ng6n hang thuong m?i ngdy chim dut ho?t dQng.
Diiu 31. ChAm drit hoqt ilQng, giii th6 chi nhinh, vin phdng i[i diQn,
ngln hing con & nrnie ngoii
l. Ng6n hang thuong m4i thuc hi6n chim drn hog tlQng giai th6 chi nhrinh,
vin phdng dgi diQn, ngin hing con d nu6c ngod.,i theo quy dlnh cua phnp luit
lufq so tei vi ciic qu! tlinh co li6n quan cua phAp luat Viet Nam.
2. T6i thiiau 14 ngiy Eu6c ngdy chAm dut hoqt ttQng, giriLi thii chi nh6nh,
ven phdng tlai dipn, ng6n hi,ng con d nu6c ngoai, ng6n hang thuong m4i phii c6
vin ban Mo c6o Ng6n hang Nha nuoc (Qrc Quan lj, gi6m sit tii chric tin dqng),
trong tl6 n6u 16 lf do vi tloi di€m chim dm hoat il6ng giei th6.
Di6u 32. C6ng b5 th6ng tin
Trong thoi han 07 ngiy hm vi6c ki5 tu ngiy ch:5m dft ho4t dQng, gini th6
chi nhrinh, phdng giao dictq vEn phdng itai dign, <lon vi str nghiQp d trong nu6c;
chi nhrinh, vin phdng tlai di€n, ng6n hang con d nuric ngoi,i (trtr tudng hgp duong
nhi€n chdm dut hoat dQng, gai th6 theo DiAu 28 Th6ng tu nay) ng6n hang thuong
mpi phai thuc hiQn c6ng bo vi niem yCt cong khai vi6c ch6m dm ho4t dQng gii.Li
th6 tr6n trang th6ng tin tliQn tu, tai tU sd chinh, tru sd chi nluinh quan lf phdng
giao dch (tl6i voi viQc chim dm phdng giao d!ch) cua ng6n hang thuong m4i,
tling b6o Trung uong vi ttia phuong qi tinh, thnnh phi5 t4rc thuQc Trung ucng
noi chi nhrinh, phtng giaodch, vdn phdng d4i diQn, don vi su nghi€p ttdt trp sd.
N6i dung cdng bo, ni€m y6t c6ng khai t6i thi€u bao g6m:
l. T6n, tlia chi cria chi nhtinll phdng giao dich, vin phdng tlai dipn, don vi
sg nghiQp d trong nu6c; chi nh6nh, v6n phdng tl4i di6n, ngdn hing con nu6c ngoii
chAm dut hoat tlOng, giai th6.
26
2. Ihti diAm chAm dut hoat ttQng, giai th6.
3. Tnich nhiQm cua ng6n hang thuong mai vA tai san, quydn, nghia qr vi
cic loi ich liSn quan cua chi nhrinh, phdng giao dch" vin phdng tlai diQn, tton t
su nghiQp d tong nuoc; chi nh5nh, vin phdng itai dien, ngan hang con nu6c ngodi
ch6m drirt hoat tlQng, giai thra.
Chrong VI
TEoNG BAo cEo coeuANDiNG rf xnu oolxn
DiAu 33. Ngin hirng thuong mpi cung c6p th6ng tin cho Ng0n hing
Nhir nufc chi nhinh Khu vgc d6 th6ng bio cho co quan tllng lcf kinh doenh
Trong thoi fun 05 ngdy hm viec k6 tu ngey ngAn hang thuong mai.quyrit
tllnh thay tfSi nguoi armg aiu no& k}ri thay ddi th6ng tin cua nguoi <lfmg tli'u cua
chi nluinh d trong nu6c, phdng giao d!ch, v5n phdng tl4i diQn, ngAn hang thuorg
mai c6 tich nhiQm b6o c6o bing vin ban cho Ngin hang Nhi nu6c chi nh.inh
Khu vgc noi <lit trU sd chi nhinh d trong nuria, phdng giao diclq vin phdng d4i
di€n vi6c thay d6i th6ng tin vd nguoi ttung ttAu.
Eiiu 34. Th6ng brio th6ng tin cho co quan dlng kf kinh doanh cAp
tinh .ta 4p nhAt vio hQ th6ng th6ng tin quSc gia vd tling kf doanh nghi$p
l. Trong thiri h4n 03 ngiy lim vi6c k6 tt ngdy nhin duqc vnn ban cua ngin
hang thuong m4i quy ttinh tai knoan 2 Di6u I 5 vi khoan 1 Didu 1 6 Th6ng tu ndy,
Ng6n hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu vgc co tnich nhiQm th6ng b6o bing vin ban
th6ng tin vE nguiri thmg ttiu, th6ng tin vd Gn, thong tin vB ttla chi cua chi nhrinh,
phdng giao dich, vdn phdng tl4i diQn kdm theo via bi,n chAp thu,fln thAnh lip, thay
d6i dia di6m d.4t tu so cria chi nhinh d trong nudc, phdng giao dlclL ven phdng
<l4i diQn (ni5u c6) cho co quan <Fng kf kinh doanh cip tinh.
2. Trong thoi hqn 03 ngiy lim viQc k6 tir ngdy nhin duo. c v5n ban cua ngin
hang thuong m4i quy tllnh t4i cic khoan 6, 7 Didu 19 vi khoan 2 Diiu 20 ThQng
tu niy, Ngin hang Nhir nu6c chi nhrinh Khu v.trc c6 tnlch nhiftn th6ng b6o bnng
vin ban viQc thay di5i th6ng tin vi ttla chi cua chi nh5nh, phd4g gao d!ch, v6n
phdng tfgi diQn [dm ttreo ven ban ch6p thu{n t}ray ttdi rtf di6m d{t tru sd chi
nhinll phdng giao dlch cho co quan tling lrj kinh doanh cnp tinh.
3 . Trong thoi h4n 03 ngiy ldm viQc k6 tu ngiy nhin tluo. c vin ban cria ng6n
hang thuong mpi quy dinh t?i kloan 2 Di6u 17, khoi,n 2 Di6u 20, Di6u 33 Th6ng
tu niy, Ng6n hang Nhi nu6c chi nh6nh Khu 4rc c6 tnich nhi6m th6ng b6o bi'ng
v6n ban viQc thay tt6i th6ng tin vd ngudi tlimg ti6u, th6ng tin vA t€n rra rhi oh,ioh,
phdng giao dich, ven phdne dAi dign cho co quan tlEng h! kinh doanh cip tinh.
4. Trong thoi han 03 ngiy lim viQc kii tu ngiy nhin tlugc vin bin cta ngin
hfurg thuong m4i quy t[nh tai khoaa 4, 5 Didu 29 vn khoan 8 Di6u 30 Th6ng tu
ndy, Ng6n hang Nhi nudc chi nhrlnh Khu v.uc c6 tnich nhiQm th6ng b6o bnng vin
biur kdm theo b6o c6o cia ng6n hing thuong m4i cho co quan d6ng kf kinh doanh
cep tinh.
5. Trong thoi han 03 ngiy ldm vi6c k6 tu ngdy nhrin tluo. c vin bin cta ng6n
haag thuong mai b6o c6o vi6c hoin tit crlc tht tuc tlua phdng giao dich di vdo
ho4t dQng quy tlinh t+i khoan 1 Ei6u 18 Th6ng tu nriy vi k6 nr ngiy nh6n ttuo. c
v6n brim cua Ngin hang thuong m4i quy dinh tei khoan 2 DiAu 22 Th6ng tu ndy,
NgAn hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu vuc c6 tr6ch nhi€m *r6ng b6o bi,ng vdn ban
th6ng tin n6u tr6n cho co quan tting lq; kinh doanh cip tinh.
6. Trudng ho-? nCen hang thuong mai c6 cdc th6ng tin rluAc nqtuq no.l
dung tfing kf kinh doanh chua tluo. c c{p nh6t tr6n h6 thiing th6ng tin quoc gra ve
it6ng lci doanh nghiQp theo quy <linh ph6p luat vA ding ki doanh nghi6p cua tton
v! mang luoi, ngin hang thuong mai b6o crio blng vin ban cric th6ng tin niy cho
NgAn hang Nha nu6c chi nhrinh Khu vr;c noi tl.[t trq sd chi nh,inh, phdng giao
dch, vdn phdng tl4i diQn.
Trong thdi h4n 03 ngiy llm vi€c ki5 tu ngiy nhfln tluo. c vin ban cta NgAn
hang thuong mai. Ngdn hang Nhi nu6c chi nhdnh Khu vuc c6 tnich nhi6m th6ng
Uo teng van Uan ttrOng tin ;6u tr€n cho co quan aang tcy tint doanh c6p tinh. -
27
Chuong YII
T6 CETIC TH[/C ITIEN
Di6u 35. Tnich nhiQm cia ngin hirng thuong m1i
1. Chiu a6ch nhiQm tru6c pluip luft vA tinh chinh x6c, diy rfti vi trung thuc
cta th6ng tin cung cip tai h6 so.
2. C6 kii ho4ch phit tri6n chi nhrinh, phdng giao dich, v5n phdng ttai diQrl
don v! sy nghi-6p d.aong nu6a; chi nhrffi, vnn phdng d4i diQn, ng6n hsng co1 6
nudc ngoii trinh c5p c6 ttrim quy6n cua ngen llang thuong mqi tl6ng qua hang
nem.
3. Dinh lc! 6 th,ing, h6ng nim I{p b6o crio theo miu t4i Phg luc V ban hdnh
kdm theo Thdng tu ndy. 86o c6o duoc tip thanh b6o crlo rti-6n tu gfii qua hQ thi5ng
brlo c6o NgSn hing Nhi nuoc.
4. Thuc hi6n vi6c c6ng bi5 th6ng tin theo quy dinh t4i Th6ng tu ney.
5. Chiu tnlch nhi6m vA t6 chric vd ho4t tlQng crla chi nh:inh, phdng giao
d!ch; brio c6o Ng6n hdng Nhi nu6c chi nh.inh Khu 4rc noi d4t trq sd chi nhi.nh,
phdng giao dich viQc xu 11; oic Vin dd ph6t sinh li6n quan ttiin ai chirc, ho4t ttQng
chi nhrinh, phdng giao dich tx6n alia ban.
6. Quan li, gi6m s6t thudng xuy6n ho4t tlQng cua chi nhrffi, phdng giao
dich.
7. Phai duy tri gi6 tr! thttc cta v5n diAu te t6i ttriilu beng mric viin phip
28
dinh.
8. Thgc hiQn c6c n6i dung kh6c quy tlinh tAi Th6ng tu niy.
Didu 36. Tnich nhiQm cta NgAn hirng Nhir nrn6rc chi nhinh Khu vgc
noi ngin hing thuong m1i ilit trg s& chi nh6nh, phdng giao dich, vin phdng
it$ diQn, iton vi sg nghiQp
l. Chi.u trich nhi-6m truoc Th6ng tli5c Ngin hang Nhi nu6c khi thrrc hi-en
c6c v5n <16 theo th6m quyAn dugc quy dinh tai Thdng tu niy.
2. Tiiip nhin hd so, ch6p thuin ho[c kh6ng chip t]ru{n <t5i v6i cic trudrng
hqp thuQc tham quyAn cua Girl.rn A& Ngan hang I"Iha nu6c chi nhtinh Khu vgc
quy r[nh tai Didu 4 Th6ng tu niy.
3. Quan li, thanh tr4 kiem tra, gi6m s6t hoat tlQng cta chi nhrinh, phdng
giao dich, tton v! sg nghiQp, ven ph6ng tl4i di6n cua ngin hang thuong m4i tr6n
tfa ban.
4. C6 vnn ban b6o c6o vi itA xu6t thiing difu Ngan hang Nhi nuoc ch6m
dut ho4t tlQng chi nhrin\ phdng giao dch, ven phdng tl4i diQn, tlon v! qt nghiQp
cria ngan hd.,ng thuong mai khi ttruoc mot tong c6c trutmg hqp dreo quy tlnh tgi
khoan 3, 4, 5 DiAu 30 Th6ng nr niy.
. 5. NgAn hang Nhi nu6c chi nhrffi Khu v.uc noi ngin hang thuong m4i d1t
ki6n d4t tru sd chi nhinh, phdng giao dlch quy dinh t4i khoan 5 Di.iu 19 Th6ng
tu ndy th6ng b6o bing v6n ban cho Ng6n hang Nha.nu6c chi nhrimtr Khu vUc hiQn
tlang tt{t tp sd chi nh6nh, phdng giao dich viQc chip thuin thay tl6i tlia tli6m tl{t
tru ad chi nhdnh, phdng giao dlch gita cic tlia ban tinh, thenh phii tr.uc thuQc
Trung uong (trong truong hAp tnl so chi nhtinh phdng giao dlch thu6c t[a ban
quan lf cua NgAn hang Nhi nu6c chi nhrinh Khu vgc khic).
Didu 37. Tnich nhiQm cfra Cgc Quin lf, gi6m sit t6 chrfrc tin dgng
1. Chi.u tnlch nhi6m tru6c Thi5ng it6c NgAn hang Nhi nucc khi thuc hi-€n
c6c v6n dA ttreo thAm quy6n ttuo. c quy dlnh t4i Th6ng tu niy.
. Z. Oiu mi5i tiiip nh{n, xem x6t vd trinh Th5ng qOc Ngan harg Nhi nu6c
ch6p thu$n ho{c k}rG ch6p t}ru0n theo quy dinh ai DiAu 14, Diiu 26 vi Didu 30
Th6ng tu nay tl6i voi cric truong hqp thuQc thAm quy6n cua Th6ng diSc Ngan hang
Nhi nu6c quy dinh tai Di6u 4 Th6ng tu niy.
- 3. Tiiip nhr-an hii so, ch6p thu{n hoflc kh6ng chip thufln.theo qYy dtnh tei
Di6u 14, Di6u 30 Th6ng tu nay tl6i voi cic trutmg hqp thuQc th6m quy6n cta Cgc
tru&ng Cuc Quan V, girim s6t t6 chric tin dUng quy tlinh tpi Di6u 4 Th6ng tu niy.
4. Diu miii xem x6t, trbh Th6ng tlit NgSn hi,ng Nhi nu6c xt li c6c v5n
dA ph6t sinh li6n quan ttiin vi6c thinh lap, ch5m dut hoet tlQng, gini th6 chi nh.inh,
phdng giao dich, ven phdng d4i diQn, tlon v! str nghiQp d trong nu6c; chi nhriah,
vEn phdng tlai di6n, ng6n hi,ng con 6 nu6c ngod,i cia ngdn hang thuong m4i.
5. Cung c6p vin ban ch6p thu{n thdnh lip chi nhrffi, phdng giao dich, vin
29
phdng tl4i diQn quy dinh ei Didu 14 Th6ng tu niy cho Ngdn hing Nhi nu6c chi
nh6nh Khu vuc noi ng6n hing thuong mai dU kiiSn dit uu sd chi nhrinh, phdng
giao dicb, v5n phdng ,rai dign tt6 th6ng b6o cho co quan tling lcj kinh doanh.
6. T6ng hq,p b6o c6o cta cic co quan, do-n vi theo quy dinh t?r Th6ng tu
nay.
. 7. Gj6m s6t vi6c ngin hang thuong mAi duy td gi6d thUc cia v6n rtiiu I€
t6i thi€u bnng mfc v6n ph6p tlinh.
Di6u 38. Tnich nhiQm cfia Thanh tra NgAn hing Nhir nmirc
I . Thanh tra Ngan hang Nhi nu6c cung clip th6ng tin ya tinh hinh xt phat
vi ph4m htuh chinh diii voi cic henh vi theo quytlinh tAi tlii-Am e khoan I Didu 6
Th6ng tu niy gui CUc Quan lf, girtm set t6 chric tin dr.'ng dl xem x6t cliip thu{n
hoic tinh Thting d6c Ng6n hang Nha nuoc c6 van ban ch6p thuln viQc qinh lAp
chi nh6n[ phdng giao dlclL vAn phdng tlai di6n, tlon vi su nghiQp.
. 2. Trong qu.l trinh thanh tra phit hiQn c6c trutng hqp quy tlinl khoan 3, 4,
5 Didu 30 Th6ng tr: nay, Thanh tra Ngan hd.ng Nhi nu6c c6 tnich nhiQm cung i5p
ngay.th6ng tin cho Cuc Q"ran lf, girim xit t6 chric tin dgng it6 Cuc Qran li, giSm
sit tr5 chric tin.dgng c6 vdn bin ho& tinh Th6ng diic Ngnn hang Nhi nu6c c6
vln ban y6u ceu ngen hang thucmg m4i chim dut ho4t tlQng chi nhrffi, phdng
giao dich, vin phdng .hi dien, dsn vi sg nghiep.
Didu 39. Tnich nhiQm cta c{c Vg, Cgc c5 li6n quer trong Ngin hing
I\Ihi nm6,c
1. Trong thoi h4n 03 ngiy lim viQc k6 tir ngiy nh{n duo. c vetr ban tl6 nghi
cua Ngin hang thuong mai theo quy dinh tai khoan 4 Di6u 23 Th6ng tu nay, Vin
phdng Ng6n hang Nhi nu6c c6 kich nhiQm tlSng tai cric th6ng tin tren cdng th6ng
tin tli6n tu cua Ng6n hdng Nha nu6c.
. 2. C6c VlL Cuc kh6c trong Ngin hang Nhi nu6c co trich n1;6p tham gia
f kiiin ve v6n a6 tien quan khi co chi tl4o cria Thiing aiic Ngan hang Nha nuoc
tren co so de xuat cua CUc Quan lf, girim sit t6 chuc tin dung.
Didu ,10. Tnich nhiQm t5 chrftc thgc hiQn
Tht truong c6c don vi thugc Ng6n hang Nha nu6c Viet Nam, ngen hang
thuong mai c6 trich nhiQm thi hdnh Th6ng tu niy.
Di6u 41. Diiu khoin thi hirnh
1. Thdng hr niy c6 hiQu lu. c k6 tu ngiy 15 $6rrg02nnrn 2926.
.2. K6 ttr ngiy Th6ng nr nay c6 higu lgc thi hinlr, cic vin ban, quy dinh sau
day het hieu luc thi hanh:
a) Th6ng tu sd 32I2024ITI-NHNN cria Th6ng di5c Ng6n hang Nhd nu6c
Vi6t Nam quy tlinh vA m4ng luoi ho4t dQng cria ng6n hang thuong mai;
b) Didu 3 Thdng tu sii os/zozsfff-Nm.IN cua Thi5ng diic NgAn hang Nhd
30
nu6c Viet Nam sia d6i, b6 sung mQt s6 diAu cua Th6ng tu si5 CSIZO t Sfm-NIil.fN
ngiy 31 th6ng 12 nem 2015 cua Th6ng tt& Ngin hang Nhi nu6c ViQt Nam quy
dinh vi t6 chri.c vi.hogt tlQng cta phdng giao dich buu.ttiQn trrrc thuQc Ngan hang
thuong mpi ci5 phAn Suu tli6.n Li6n Vi-6! Th6ng tu sii 29l2024ffT-NHNN ngey
28 thting 6 nnm 2024 cua Thting d6c NgAn hang Nha nu6c Vi-6t Nam quy t[nh vri
qu! tin dpngrh6nd6n vi Th6ng tu s6 gZZOZ+fff-f.U+tN ngiy. 30 thting 6 nem
ioz+ cua ft6ng d& Ng6n hangNhi nu6c ViQt Nam quy dlnh vA meng luoi hoat
tlQng cua ng6n hang thuong m4i.
Di6u 42. Quy ilinh chuy6n ti6p
l. Cric ng6n hang thuong m4i kh6ng phai ttidu chinh sii luqng chi nhail,
phdng giao dich tl6 thanh l{p tru6c ngiy Th6ng tu ndy c6 hiQu luc thi hanh.
Trudng hqp thinh lfp moi tlon vi m4ng luoi thi phai tuAn tht c6c quy tlnh tai
Th6ng tu nay.
2. Cric ng5n hang thuong m{ tE c6 ven ban dd nghi ch6p thuan dri diau
ki€n rhanh l,ip chi nhrinh, phdng giao dich d trong nuoc; ch6p thufn thanh lip ven
phdng ttai diQn, don vi qr nghi-6p d hong nu6c, chi nh6nh, vln ph .ng <lai di€n,
ng6n hang con d nuoc ngoai gui Ngdn hing Nhd nu6c truoc thoi tli6m Th6ng tu
niy c6 hiQu lqc thi ti6p tuc duos xri lf theo quy tlinh t4i Th6ngu s632l2024lfl-
NHNN cta ThiSng A5c Ngan hang Nhi nu6c quy tlinh vA mqng luoi hoat <lOng
cua ng6n haag thuong mai (tE <tugc sta it6i, b6 sung).lfrl-
Noi nhia:
- Nhu *do +o;
- Ban Lenh ilao NHNN;
- Ven phdng ChlDh phrl
- B0 Tu pbap (de kiCm tra);
- C6ng bdo;
- Luu: W, ATIITI y'
DOC
NGDoc
Doirn Thdi Son
t
:l
y'-+\!4
(Ban hdnh kim
TtN NGAN H.ING
TIIIIONG MAI
theo Thbng tu sd
da Thting diic
NHNN ngdy 21ttutng lZ rrdn ZOZS
'Nhi ruftc t iet Nan)
CONG HOA XA HOI CIIO NGHIA \rTITT NAM
D,Qc lip - Tg do - Hanh phtic
Phu hc I
mi,u vAx e.irv oi rc4 cnAr rnu-4n D0 Drtu raSN TEiNH LAp cEr
NHAI{H, PHONG GIAO DICH, VAN PEO.NG DAI DIEN, DOX q SU^
NGHIEP O TRONC NLTdC, CIU NH]{NH, VAN PHdNG DAT DIEN, NCAN
H,ING coN O Nlrdc NcoAr ctrA NGAN HANG THUoNG MAr
.,.
(Ban hinh kim theo Thing rus6 t' /2025ffi-NHNN nsdy 7/ rluing 12ndm2025
ana Tfuing diic Ngdn hdng Nhd nttic YiAt Nam)
S6
viN BiN Dt NGE.r cE,4P THUAN Dir DSU r@N TEANE LAp cEr
NIIT{NE, PEONG AIAo DICE, vAN PHdNG DAI DEN, DON vI sTI
NGEIfP dTRoNc NU6C,CE NE,{NH,vAN PEdNGDAI DIiN, NGAN
HANc coN dNrrdc NGoAr c0A NGAN HANc rErroNG MAr
Knh gAi: Ngan hnng Nhe nudc Viet Nam
Md sii doaah nghiQp/sii Qttyiit dinh thanh Lip:
S.i ilinh danh aia ng,in hing tlumng nai (niu ai):
Co quot ciip: Ngdy cdp:
TAn ngdd hing tkmtg n4t
TAn giao dich iliii ngo4i (ruiu c6):
Try sd chtnh:
Eiin thoqi: Fa:
D6 nghi Ng6n hr"e Nhd nu6c ch6p thuSn du dieu kien thi"h bp chi nhdnh, phdng
giao dch, vin phdng tlei diQn, don v! sU nghiQp d trong nudc; chi nhrinb, v5n phdng tl4i
diQn, ugen hery con d nutic ngodi nhu sau:
I. Ihnh sich it6 ngh!
1. M4ng lufi hoqt ilQug d trong nrnic:
l.l. Thinh Ep chi nhinh:
l.l .l . TEn chi nhrinh
i
... , ngdy.. .. thing...... nim......
2
a) T€n dny dri bang tii5ng ViQt
b) T€n vitit tit bihg titing Vi6t (n6u c61
c) T€n diy dt bdng nuric ngod,i (n6u c6)
d) T€n viiit tit bing tiiing nu6c ngoai (n6u c6)
1.1.2. Dia diiSm dg kiiin dit trq sd chi nh6nh (tCn don vi hdnh chinh c6p xn,
Tinh/thdnh ph6 tsuc thuQc Trung uong)
I . I .3 . Chi nhrinh thufo/ kh6ng thuQc vung n0ng th6n.
1.2. Thtnh lip phdng giao dich
13. Thlnh l$p llan v! sq nghifp, vla phdng tl$ difn:
1.3.1. Ten don vi su nghiQp, vnn phdng tlgi diQn;
1.3.2. Db tfi6m d{t hB sd tton vi sy nghifu, vdn phdng dai diQn
2. Mqng lEfi ho4t al$ng 0 rutrc ngoii:
2.1. Thtnh lfp chi nhiuh:
2.1.1. T€n chi nhinh
a) TCn rtAy thi bihg tii5ng Vi$r
b) T€n vi6t tit bing tieng viet (ndu co)
T6n phdng giao dich dd
nghi thatrh lap
Dia diiim du ki6n(t€n
d6D yi htnh qhinh sip x4
Tinh/thlnh phd tJc
thuQc Trung uong)
T€n, rlia diiim tlit tu sd
chi nhrnh du ki6n quan l/
phdng giao dich
Dia diiim tai
vung n6ng
thon
Dia <ti6m
khric
a) T€n <tiy tft b5ng titing ViQt
b) Ten vi& tir bing ti6ng
Viet (n6u c6)
c) T€n dly rtri brng ti6ng
nudc ngodi (n6u c6)
O Ten vi6t tit bihg tiCne
nudc ngoii (n6u c6).
c) T€n dey dt bing ti6ng nu6c ngodi (n6u c6)
d) TCn viiit tit bihg tiring nu6c ngodi (niiu c6).
2.1.2. Dia ttiiim <l{t tru s& chi nhrinh.
2.13. V6n cip cho chi nh{Dh (d!r ki6n).
2.2. Thtut Ep ngfu hing con & nrnirt ngoii:
2.2.1. T6n ngtn fufug g6a
a) Ten dAy <ti bihg tiiing Viet
b) rCn vi6t tit bing ti6ng Vi-et (niiu o6)
c) TCn &y drf bEng tii5ng nudc ngoii (n&r c6)
O Ten vil1t tit beng ti6ng nu6c ngoii (niiu co).
2.2.2. Dia itiiim <f4t tU si ngen hang con.
2.2.3. Viin lrnh Bp ngdn hing con (du kitin).
, .2.2.4. Thtuh vien s6ry l6p, c6. d6qg s6ng lfp ngdn hang.con (€a dia chi); du kitin
s6 ti€n g6p vdn, ti lQ g6p v6n, sd c6 phaD" tj lQ sd hilu c6 phdn c0a c6c thanh l/ien sdng
lip. cO d0ng sdng hp ngatr hring con d nudc ngodi.
2.3. Thlnh l$p vin phdng ilg diQn:
2.3.1. T€n vnn phdng tlai di€n;
2.3 .2. Dia di6m dit tru sd ven phdng d4i diQn.
IL D{nh gi6 viQc ngin hi'ng thu,otrg m+i iHp rftng ttng iliiu kiQn at6 duw thinh
lfp chi nhini, phrDng gieo dich, vin phdng tlg diQn, ilcn vi sq nghiQp ff trong nw6'c
vl chi rhlnh, vin phdng tI{ diQn, ngiin hing con O nudr ngoiLi thco quy illrh
1. Ddi v,ri ryAn hing throng mgi c6 th}i gian hoqt itQng dnid 12 thdng tinh tn
ngiry khai trucng hogt ilQng af5n thd,i di6m dd nghi:
1.1. Hoet dQng kinh doanh c6 Ei d6n th6ng lidn ka trudc thti <li6m ttd nghi:
1.2. Phan loAi tai san c6, trich l{p du phdng rui ro t4i quy trudc lien ka than di6m
dd ngh!; ry lQ nq x6u tei ngey cuiii ctng cua thAng lian kC au6c thoi tti6m tfA nghi:
- Drr phdng chung phei trich
- Du phdng chung thgc trich
3
- Dg phdng cU thi! thgc trich
- Ti l€ nq #u (o/d:
I .3 . Tutn tht c6c hen chii dii bao dem an toan trong hoat ttong cua t6 chirc tln dung
quy <fiuh tai Dilu 134, 135, 136, 137; khoan I Diar l3a vA Dieu 142 Luit C{c t6 chrfc
tin dung vn c6c hu6ng d5n cua Ng6n hnng Nhd nu'5o daii vdd c6c quy ttinh niy li€n {rc
tlr ngAy bit dAu khai truotrg hoet dQng d6n thni diam da "ghi.
a Ddm bio o b. Kh6ng tlim bio o
l.a. Tai thdi rtiEm ttA nghi, ng6n lang thuong mai c6 sti. tucmg vi co c6u HQi ttting
quan ai, HOi ddng thdnh vi6r1 Ban ki6m so6t; c6 bd phfln ki6m to6n noi b0 vd h€ thiing
ki6m so6t n$i bQ pht hqp vdi quy dinh t+i Lua.tC6c.t6 chtc tindpng vi hudng d6n cua
Ng6n hing Nhn nudc, <f5ng flr& kh6ng ui khuyiit T6ng Gi6m <lit.
- Hg vd t€n T6ng gi6m <t6c:...
1.5. Kh6ng bi xrf pfut vi pham hanh chinh v6 t6 chric, quin fi, diEu hanh (trtr vi
phrm quy tfinh vi quy ttinh nOi b0): eip. tin dung; theo quy rlinh cua ph6p lu$t vE y
phet vi ph+m hanh chinh trong linh vu. c tiCn te vA ng6.n htng trong thdi hen I 2 th6ng li€n
tru6c tinh tt thdi dirim tti nghi;
a. D6m bio o b. Kh6ng <lim bio o
a. Ddm bdo n b. Khdng <lim bio o
Hgi ttdng qutn ti, H$i <tdng thdnh vi€n:
- Ban ki&n so6t
TT HA va ten Chric darh (Iruong ban, thanh vi€n, thanh vi€n chuy€n trAch)
TT
Hg vA
ten
Dsi di€n v6n g6p
(ten 16 chtc, ri le
v6n g6p/v6n tli€u le)
Chric danh (Chri
tich, the Yien,
thdnh vi6n tl0c
Ep)
ThAnh vi€n ld
ngudi didu hnnh
(c6lkhong)
T€n ngudi c6 li6n
quan tham gia HOi
ddng qunn tri cia
TCTD
4
- Du phdng cu thC phii tich: ..............
1.6. Khdng thudc tt6i tuqng phei thuc hiQn biQn ph6p khdng tlugc md r0ng mang
luoi;
a. D6mbio o b. Kh6ng tl6m brio a
1.7. Ddp rimg diAu kiQn vA sti lugng chi nh6nh tluo. c phep thanh lip theo quy tfnh
ei Th6ng tu:
a. Dim bri.o o b. Kh6ng <lim b6o n
2. Diii vfi ngan htng thuong mfli c6 thdri gian ho8t ilQng ttr 12 thdng tr& t6tr
rinh tA ngly khli trucng ho4t ilQng tt5n th&i iti6m itd oghi
2.1. Loi nhutn sau thu 6, fim202-.:
Theo b6o c.{o tai chinh hqp nhfu c6 ki6m to6n:.........t} tliing
Theo b6o c.io tai chtuh ri6ng l€ c6 ki6m torin:.........f tfdng
2.2. Tu6n thri oic han cnii a6 U,ao Aa,m a" todn trong hoBt along cua tii chric tin dung
quy ainh tai Di6u 1f,4,135,136,137; khoan I DiAu 138 va Didu l+z ruat Crac t6 cirrc
tin dung vd cric huring d6n cua Ng6n hang Nhd nudc d6i voi cdc quy dinh ndy li6n tuc
trong trong thli gian 12 lrng tudc \:ing da nghi.
a. Drim bio o b. Kh6ng driun bio a
2.3. Phan loai tai san c6, trich 4p dlr phdng rui ro tong thoi gian 12 \,ing trudc
thrng ttA nghi; tf lQ nq xiu tai Sdi.di6; 31 Uueng. tZ nem tudc tittd "x- ad ngt'i va
tai ngiy cu5i cring cua thing lidn ka tru6c thoi ifGm <td nghi:
- Du phdng chrmg phii trich:
- Du phdng chung thuc trich:
- Dg phdng cu thd phii trich:
- Du phdng cu th6 thuc trich:
- T! lQ nq x6u (%):
2.a. Tai thoi tliiim dC nghi, ng6n h,img thuong mai c6 sil lugng vd co c6u Hgi tliing
quen td, HQi .l6ng thdnh vi€o, Ban ki6m so6t; c6 b6 ptdn ki6m toriLn nQi b0 vn hQ thiing
kiiim so6t ndi bd pht hqp vdi quy .ttnh t4i Luit Cr6c.i6 chtc tin dung vn hurlmg din cria
Ngin hang Nhi nuric, d6ng thoi khdng bi khuyiit T6ng GiSm tliic
a. EaLm beo tr b. Kh6ng d.im bao a
- HQi ddng quan tr!, H6i ttdng thdnh vi6n:
)
6
TT
Hq vd
t€n
Dsi diQn v6n g6p
(ten t6 chlirc, ti tO
v6n g6p/vdn <li6u 16)
Chtc danh (Cht
tich, tharft vien,
thinh vi6n iloc
Ep)
Thanh vi6n ld
nguiri ttiAu hanh
(c6lkhong)
T€n nguoi c6
li6n quan tham
gra HQi tl6ng
quan td cta
TCTD
- Ban ki6m so6t
STT Hq vd t€n Chric danh (Truone ban, thdnh vi€n, thdnh viCn chuyen tr6ch)
- H9 vn €n Tdng gi6m <t6c:...
2.5. Khdng bi xrl phet vi pham hanh chinh vA t6 chric, quin tri, didu hanh-(ttr vi
pharn quy <finhid quy dinh nQi b0); cap tin dung; trong thdi han 12 th{ng td vB trudc
tinh ttr th&i diiim da nghu
a. Dimbio o b. Khdng tlim b6o a
2.8. Khong thuoc d6i tuqng phai thu.c hien bign ph6p khong duqc m0 r$ng mang
luoi;
a. Dimbio o b. Kh0ng tlim bio o
2.6. DAp rimg didu kiQn vA s6 luqng chi nh6nlq phdng giao dich ttuo. c phep thanh
l{p theo quy finh tai Th6ng tu:
a. D6m b6o o b. Khong tlim b6o o
2.?. Ket qun x6p hqng <E eluo. c Ngdn hang Nhd nu6c thong b6o gan nnit ai ttrti
diiimdanghi:...
2.8. DiAu kign b0 sung d6i vdi vifo thanh Ep chi nh6nh & nuoc ngoai, ngatr hang
con & nudc ngoii:
i)C6 thli qian hoat tfoug tiii thi6u h ba (03) nrm ttuh ttr ngey khai truong hoat
<long <l6n thd tli6m tl6 nghi:
a Dem beo o b. Kh6ng tlim b6o n
ii) C6 t6ng tai snn C6 <f+t 100.000 t! Dong ViCt Nam tr& len theo b6o ctio tjri chinh
hqp nhSt .tuo. c ki6m to6n cta nam tru6c li6n kA nam dA ngh!.
7
a. Dem beo tr b. Kl0ng tilm bio n
iii) Ho4t tl6ng kinh dqanh c6 l6i theo c,ic b6o c6o ti,i chinh hqp
tai chtuh ri6ng le duoc ki6m to6n trong 03 nim trudc [an ke nnm dA
a. D6m b6o o b. Kh6ng <lim bio o
3. Di6i vdd tru&ng hqp thntrh Bp phdng giao dich:
nhet ve b6o c.io
nghi:
STT
Sii luqng chi
nhtuh, phdng giao
dich hi€n co tai tlia
ban de nghi rhinh
t0p phdns siao dich
Th6ng tin li€n quan d6n chi nh.inh du kirin qu,iur lf phdng
grao dlch
Ohi nh6nh Phdng
grao di.ch
Ter vd
dla chi chi
oLinh du
xreD qwrn
ly phdng
giao dich
Sii lu@g
phdng
giao dich
chi nh,6nh
tlang quit
ry
Thoi gian
hoet doog
(th.ing)
Ti.lQ nq
x6u t4i
thd tti6m
31 th:ing
12 DA,I,|
aud,c [dtr
ka n ra d,il
nghi vd tai
ngay cuol
cung cua
ttr.ing [dn
kA tnroc
tht i di6m
ce trgn!
(%)
Vi pham
hrinh
chiDh
troDs linh
vuc ti€n tC
ua "gar,
'
hing biDg
hilth thlc
pbal tiCn
hong thdi
h4a,12
rhing trd
vd tuoc
tiDh hr
thsi di6m
dd ochi
ico/kh6ne)
Chetrh
lQch thu
chi cta
nim trudc
llen ke
niln da
nghi
a.Dimbion b. Kh6ng rlim bio o
a. fsutri ilai difn hqp phip cfra ngin herng thuong, mti cam k6t: chlu tr6ch
nhiQm vd tinh chioh xic, trung thuc cta c6c thdng tin cung c6p t?i vdn ban nay"/.
Dinh kim hi so
(Ghi rlanh muc tai li6u tlinh kdm)
NGTIOI DAI Dr?N H(rP PHIIP
ctIA NGAN HiNG TIITIONG MAI
(Ki ftn vd ding dAu)
tt----T---T-
(Ban hinh kDm theo Thbng tu s6 61 |ZOZSff-UflXW ngdy ?l tuing t 2 ndn 2025
cia Thiing diic Ngdn hdng Nhi nudc YiCt Nom)
MAU VAN BAN DE NGHI
CHI IYH]NII d
TEN NGAN IIANG
THTIONG MAI
YD6IDIADTTM D4T TRU Sd
NG GIAO DICH CUA
NGANHANG TIilIONG MAI
sii
vAN BiN Dt-NGrrI cHAp rnuAN TrrAy DOI DrA Dretr oAr rnp sd cur
NHTINH 6 TRoNG NrIdc, pHoNG GrAo Dr'cH cirA NGAN HING
TIIT,OI{G MAI
Kinh gti: Ng6n hrng Nhi nu6c ViQt Nam
Md sii doonh nghi.ap/sii Quy& itinh thdnh t6p:
*i ai* aa* ala ng,An hang thmng nai @du ai):
Co quoncdp: Ngdy ctip:
TAn ngdn hing thvong nai:
TAn giao dich dtii ngoqi (nair co):
Try sd chlnh:
DiQn thoai: Fu:
Dd nghi Ngen hang Nhd nu6c chip thuin thay d6i dia di6m dft rru sd chi nhinh d
uong nudc, phdog giao dich nhu sau:
l. T6n chi nh6ob/phdng giao di.ch
2. Dia ilidm hiQn tai cua chi nhrinh/phdng giao dich
3. Dia dir5m du kiiln chuy6n di5n
4. Ly do thay d6i dia diiSm
5. Kii hogch chuy6n tru sd .f6 dreun bao tinh li€n tuc trong hoet d6ng d6i vd'i chi
nhAnh, phdng giao dich de di veo hoat al6ng
6. Cam k6t ttip img oic y€u ciu quy rlinh t4i khori.n I Diiu 15 Thong tu
...../2025ITr-NHNN ngny .....t1212025 cria Th5ng d& Ngen hing Nha nu6c Vi6t Nam
quy tlinh v6 nang lurii hoat dQng cria ng6n hd,ng thuong m4i.
CONG HOA XA HOT CHU NCHIA VIET NAM
DQc lSp - Tg do - Ilpuh phric
...., nCdy ...... tluing...... ndu......
2
7. Nguoi tlgi diQn hgp ph6p cta ngAn hing thuong mei cam k6t: chip tr6ch
nhi€m v6 tinh chinh x6c, trung thgc cta c6c th6ng tin cung cdp tai vdn btn ndy./.
NGIIdI D4T DIEN IIqP PIITI}
cI]A NG.iN HANG TETIOI{G MAI
(K!, ftn fi d6ng ddu)
Dinh kim hi so
(Ghi danh muc tii li€u dloh kdm)
/'
MAUVANBANDENGHI
IIINH THTIC PHAP LY TIIUAN CIIT'YEN DOI
oN d NTIdc NG0AI cUA
MAI NG
(Ban hinh kim theo Th6ng t sii 64 nOZSm-lAWy ngay 5,1 tluing t2 ndn 2025
cia Ttuing diic Ngin hing Nhi rufic YiQt Nan)
Tf,NNGANHANG
TIII-TONG M4,I
CONG HoA xA HOI CHT] NGHIA VIET NAM
D,Qc lip - Tg do - Hsnh phric
Sd -.., nCdy -.... tluing ...... nim
vAN B;.N Dt NcEI cEAp rHUAN cEuyEN DOr HiNE Tgrlc pgr$ Lf
NciN H,\Nc coN d xtldc xcoAr ctl xcix HiNEirrfonc rvr,ct
Kinh gui: Ngnn hing Nhi nu6c Vi6t Nam
Ma sii doanh nghi,p/sii qryit ai* *a* 4p:
&i dinh danh c a ngan hing throng mai (niu co):
Co quan ciip: Ng6, ciip:
T€n ngdn hdng tlaong nqi:
TAn giao dlch tliii ngoai @4u c,i):
Try sd chinh:
DiCn thoqi: Fu:
pi ngti \gfn hang Nhn nuric ch6p thufln chuy.in d6i hinh rhtc ph6p g ngnn hang
con d nudc ngoii nhu sau:
t. len aiy tfi bing tiiing Vi€t vn bing ti6ng nudc ngoii, t€n vi€t tit bi,ng tiihg
Vi& va bAtrg tiCng nudc ngodi (ntiu co) cua og6n hing con
2. Dia di6m (t6n quiic gia vd ilia chi qr thii)
3. Mrtc v6n di c6p cho ngdn htng con d nu6c ngodi
4. Mtic v5n dtt ki6n c5p them hoic mric v6n gitm tai ng6n hing con & nuri'c ngoi,i
khi chuy6n d6i hinh thric pb6p lj (n€u co)
5. Ly do chuyEn d6i hinh thrlc phrip lf
2
6. Nguli tl4i difn hqp ph6p cia ngAn hing thudng m4i cam k6t: chiu tr6ch
nhiQm vd tinh chinh x6c, trung thlrc c0a c6c th6ng tin cung c6p tai vEn ban ndy./.
NGI,OI DAI DIDN HOP PIII{P
ctA NGAN H-\NG THTIONG MAI
(Ki ftnvd ddng dau)
Dinh him hl so
(Ghi ,lanh muc tai li€u dinh kdm)
I
u,lu v,ir n,it of ucnl xcuvPx cnAnr otT no4r
oQNc cur xruimr, rndxc PHONG DAI DIEN, DON VI
s[/ Ncrrr!'p O rRoNG Att H-llc rnuoxc uAt
@an hinh kim theo Thing ru sd
t hong atoc
6l /2025,tn-NHNN ngay tUrg tZ d- ZOZS d,
Ngdn hdng Nhd ardc ViQt Nam)
Dinh kbn hi so
(Chi danh mrlc Ai [Cu tlinh kim)
CONG HdA &i EOI CEO NGIfrA }'IET NAM
DQc lip - Tg do - Hgnh phtic
....., ngdy...... tluing .--..- nA
Md sii dmnh nshiQp/sti Suyit dirt thanh W:
&j dinh danh ana ng,in hdng ttruvng n4i (niu c6) :
Co quancdp: Ngay cap:
TAn ngdn hing tlanng n4i:
TAn giao dich iliii ngoqi (ruiu ai):
Tru sd chinh:
D0ntloqi: Fu;
pi ngrri NgAn hrlng Nhi nu6c ch,Ap tuan tu nCuyfu chim drn ho41 d0ng chi
Dh6Db phdng grao dcb, vdn phdng <l4i di€u tlon t s1r nghi€p 6 Eong nudc trhtr sau:
1. T€n chi nhinh/ohdng giao dch/ v5n phOng <tai di9n/tlcm d sg nghifu d trong
nu6c da nghi tF nguyen chim dft hoat d0ng
2..Dia chi chi nh.6nh/phdng giao dich/ vin phdng tlgi di€n/don vi su nghiep d trong
nudc de nghi qt nguyen chiim dut hoal dQng
3. Ly do ch6n d[rt hoet d0ng
4. Ngrrti llgi diQn hqp phlp cir ngeE htng throng mti cam k6t chiu tr6ch
nhiQm vi tinh chinh xic, trung thuc cua qia th6ng tin cung c6p t4i van bnn nay-/.
NCI,dI DAI DIION EqP PII,{P
ctA NGAN HiNG TIIIJONG MAI
(Ki' t,n fi ttdng &iu)
TEN NGAN H,\NG
TIIUONG MAI
Sri:
vAN B,.iN DT NGH{ CEAP TIIUAN TU Nc(mEN CII-,(M Di]T EOAT DQNG
CHI I\ILINE, PHdNG GIAO DICH, VAN PHONG DAI DIDN, DON VI SU
Ncnrtp o TRoNG Nrl6C C0A NGAX UirC rnuoxc lrar
Kinh gui: Ngan hang Nhi nu6c ViQt Nam
AN {)
?
v
MAU BAO CAO TIIYE HINH
D4N, DON VI SIJ NGHIPP
DI+N,
T0N NG,AN siNG
TnuoNCMAr
GrAo,DICH, _vAN PHdxc o4r
NIIANH, VAN PHONG DAI ; CHI
N O NTIdC NGOAI
CONG HOA xA HOI cEO NGHIA VIOT NAM
Doc lap - TE do - Hltrh phic
@an hinh klm theo Thbng ar sii 6,1/ZOzsnf-NUtw ngay )l nlng lz nan zozs quy
dinh vA nqng lwri hoqt ilQng cia ngdn hing tldrong nai)
ngdy ....... tluirrg ....... nnn
BAo cAo riNE HiNH cHr NrrriNrr, prrdNc crAo DIcIr, viN pIrdNG DAr D4N,
DON VI STTNCI4P d TRONG NIIdC; C.EI NEANII, ViN PHONG DAI DTTN,
NG.{N HiNG CON d NTIdC NCOAI
Kinh griri: Ng6n hdng Nha nudc ViCt Nao (CUc QudLn ti, girem s6t tri chric tin dung)
Noi dung bio c{o Td rhirh ph5 Hi Noi Tti thitrh ph5 H6 chi
MiDh
T$ dc tinh,
thiDh ph6 trgc
thu{c Trung
uong ugoii ilie
bio thirh ph5
Ht N6i vi thitrh
ptd a6 ctt
Mitrh
T6ng
c0ng
Khu
vgc
n0i
thlnh
Khu vgc ngo{
thitrh
Khu
vu-c nQi
thinh
Khu vqc ago$
thinb
Ving
n6ng
th6o
Khu
vFc
khic
N6ng
th6n
Khu
vuc
khac
l. s6 luqtrg tinh
d6n 3V12, vi
30/6 hins ltm
Chi nh6!h
Phdne siao dich
Vntl phdng dei
di€n
Dor vi sU nghiQp
Bang 1: Bio ctito firt hirt chi ttluinla phing Siao dich vdn phi,ng tl4i dii. a ilon v! s{
nghiQp d trong nutc
--f- I
-H
2
S5 phtt sinn
da
thuan
luh l$p nhmg
khai
Chi DhdDh duoc
cn5p tnu6n tUnt
l6p m6i
Chi nhdnh tluqc
chuy6n d6i dr
phdDg giao dich
Phdns siao dich
luqc chip thrr?n
thanh l6p mdi
Phdng giao dich
tlugc chuy6n d6i
tt chi ntrriah
VIn phdng tlai
dien
Don t sU ughi€D
3. Sii phit sinh
giim trong ki
bio cio (ch{m
dtfrt holt ilQug,
cluv6n a6i)
Chi Dhinh
Phdng giao dich
Vtu phdng d4i
di€.tr
Don d su nehi€p
4. Tltrh bh[ hog
ttQng dc chi
!h{nh
S5 chi nhinh co
chenh lech thu chi
duong
56 chi .h{"h c{i
ch€nh l€ch thu chi
em
56 cbr' nh6oh c6 g
lQ nq )(eu vuqt qud
30/"
IIII
ITII
IIrIII
I
II
I
II
trotrg ki
cio (beo
LI
36 chi ohinh bi xri
phal vi phen hinh
chiDh
3
chi lh,inh co ti
ag x5u kh6ng
30/"
Bdng 3 : Bdo aio vi titth hbrt ngdn hang con d mrtc ngoai vd viCc chuytin itii hinh thtic
phdp fi ngh, hdng con d nu6,c ngodi
Loei hinh T€n Dia chi Viir dp/vi6n thinh lip
Biog vND Bing tiin ti
trctrc ai td
l. Chi trhinh
Cdc hi€n di6n
thusng m?i d
nu6c ngodi tr.uc
thuQc chi nhioh
2. VIo phdng
da di€n
Lod hirh T6n Dia chi V5n c6p/v5n thn lgp/s6 c6 phin Thh hinh
holt tlQng
@io oio
6rh hinh
t6 chrirq
bost iloDg
vi chuvGa
a6i rinn
thri'c ph{p
$ ngin
hing con &
nqfc
rsoli)
v6n g6p/s6 c6 phi'n Ti $ vdn g6p/$ li s,n
btu c6 phin
BnDg YND Bing tiEn tf
Ern c s& t4i
NgAo hang
con d trudc
ngod,i
Bdng 2: &io aio vi tidh hinh chi nlyinh vdn phdng dai diQn 0 ruttc ngodi
firh hitrh hotl
ilong (Bio c{o
tinh hinh t6
ch&c, hott
al6ns)
4
lurii
d0ng
ngen
con o
l. Thli han eui b6o cno:
a) 86o a6o 6 thing diu nim: chfm nhit ngiy 3l h"rg7htugnrm.
b) 860 c6o Dnm: ch$m nhit ngdy 3 I tlxing 0 I nem [An kA sau nlm b6o c6o.
2. Thdi gian ch6t s6 [Qu b6o c6o cria tr]ng k] b6o c6o tuotrg tng vdi k] k6 to6n theo
quy iinh tai LuAt kd to{n.
NGI'OI DAI D4N EOP PE.,{P CUA
NGAN HiNG TIIT,ONG MAI
(Kl ftn rd tl6ng &iu)
I
Thông tư61/2025/TT-NHNNBan hành: 31/12/2025Còn hiệu lực
Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
🌐 Tên văn bản theo 7 thứ tiếng (bản dịch máy, tham khảo)
- EnglishCircular - Vietnam (2025)
- 中文通知 - 越南 (2025)
- 日本語通達 - ベトナム (2025)
- 한국어통지 - 베트남 (2025)
- FrançaisCirculaire - Vietnam (2025)
- РусскийЦиркуляр - Вьетнам (2025)
- EspañolCircular - Vietnam (2025)
Tải PDF
File phục vụ qua máy chủ VietLex. Miễn phí, không cần đăng ký.0 lượt tải0 lượt xem
Xem bản PDF gốc (giữ nguyên dấu, chữ ký, định dạng)
Trích dẫn văn bản (4 chuẩn)Mở
báo chí, pháp lý
Trích dẫn cho báo chí, học thuật, luật học QT, LaTeX. Click để chuyển định dạng.
⚠️ Báo lỗi văn bản
Phát hiện sai số hiệu, sai ngày, thiếu nội dung? Click để soạn email báo về VietLex.
Văn bản cùng lĩnh vực - Tài chính - Ngân hàng
Xem tất cả →- Nghị quyết
Nghị quyết - Pháp lệnh / Nghị quyết Quốc hội / UBTVQH (2026)
- Thông tư
Thông tư - Văn bản khác (Quyết định Bộ, Công văn, Công điện...) (2026)
- Thông tư08/2026/TT-NHNN· 15/05/2026
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Nghị quyết66.17/2026/NQ-CP· 15/05/2026
Cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
- Nghị định157/2026/NĐ-CP· 15/05/2026
Về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước
- Nghị định172/2026/NĐ-CP· 15/05/2026
Quy định chi tiết chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự
Văn bản liên quan
Nguồn: mạng tri thức VietLex (liên kết trích tự động từ văn bản chính thống)