Nghị định 0622/ND (2023)

# Văn bản - Lĩnh vực: Tai chinh Ngan hang --- ceNG no,q. xA Her cHU Ncnia vrET NAM DQc lfp - Tq do - Hgnh phric NGIII D11'{H Quy ilinh tlidu kign A6i vtli ho4t itQng tl4i ly tt6i ngo4i tQ, ho4t tl6ng cung rfrng dich vg nhgn vir chi, trfl ngoai tQ cfra t6 chrfrc kinh td Nghi dinh s5 sqlzotoalD-cp ngdy 0l thrtng 7 n6m z0t6 cir'chinh phri quy dlnh di0u ki€n d6i v6i hoqt dQng dai l)i ddi ngoai tQ, ho4t tlQng cung img dich vu nhfln vd chi, tri ngopi rQ cira t6 chric kinh t6, c6 hicu lgc k6 tu ngiy 0r th6ng 7 ndm 2016, duoc sua di5i, b6 sung bdi: .1. Nghi dinh s5 l6l2019i)rl8-Cp ngdy 01 th6ng 02 ndm 2019 c.iaChinh phri sira ddi, bti sung mot s5 diAu cira cac Nghi-dintr quytlnn vA aiAu kiQn kinh doanh thuQc ph4m vi qu6n l)t nha nudc cta NgAn hang Nhd nu6c Vi6t Nam, c6 hiQu luc kC tu ngdy 20 thdng3 ndm20l9. "2. t'{ghi dinh sti 2312023/ND-cp ngdy tz th6ng 5 ndm 2023 cua chinh phri sua ddi, bi5 sung mdt s6 didu ctra Nghi dinh 16 gqizotolND-cp ngdy 0l thang 7 nim 2016 cira chinh phri quy dinh didu kien doi vdi ho4t dQng daiiy a6i ngo4itq, hoqt dQng cung img dich vu nhfn vd chi, tra ngo4i t€ cria t6 chric kinh t6 vn Ngh! dinh so 88/2019AID-GP ngiy 14 thang i 1 ndm 2ot9 ci:r. chinh phir quy dinh v6 xu ph4t vi pham hanh chinh trong linh v.uc tiAn tQ vd ngdn hang, c6 hiQu lgc k6 fi ngdy 0l thdng 7 ndm2023. Cdn c* LuQt tii ch*c Chinh phit ngdy I 9 thdng 6 ndm 201 5 ; Cdn cft LuQt Ngdn hdng Nhd nrdc Vi€t Nam ngdy l6 thdng 6 nim 2010; Cdn cdr Ludt cdc tii chtic t{n dtfig ngdy 16 thdng 6 ndm 2010; Cdn cu Ludt ddu tu ngay 26 thdng I I ndm 2014; .,. . ?d, cu Phdp l,e(h N.gooi hiit ngdy 13 thdng 12 ndm 2005 vd phdp lQnh sua ddi, bd sung mQt s6 di€u cfia Phdp l€nh Ngoqi h6i ngay tB thdng 3 ndm 2013; Theo di ngh! crta Thting diSc Ngdn hdng Nhd nu6c Vi6t Nam; -- 1 of 25 -- 2 . Ch{nh phil ban hdnh Nghi dinh quy dinh diiu kiQn ddi v6i hoat dQng dqi ry, il6.i -ngoqi tQ, hoat d6ng cung ilmg dich vq nhQn vd chi, trd ngoai tQ cila tii ch*c kinh te"'. Eiiiu 1. Ph4m vi tlidu chinh3 Nehi dinh ndy quy dinh vA: . ' Ngt i dinh s6 16/20194{D-CP sua d6i, b6 sung mQt sO didu cria c6c Nghi dlnh quy dinh v6 di€u kiQn kinh doanh thuQc pham vi qu6n lj nhd nu6c cta Ngdn hing Nhd nu6c Vi6t Nam c6 c6n cri ban hdnh nhu sau: "Cdn cu Ludt td ch*c Chinh phi ngdy t 9 thdng 6 ndm 20 I 5 , Cdn c* LuQt Ngdn hdng Nhd nubc ViQt Nam ngqy t6 thdng 6 ndm 2010; Iheo di nghi cr)a Thiing di5c Ngdn hdng Nhd nudc Vi€t Nam; . . Chinh phit ban hdnh Nghi dinh s*a aAi, Od sung mQt sii aiiu cia cdc NShi dinh quy dinh vi di€u hi€n binh doanh thudc pham vi qudn ly nhd nubc cia Ngdn hdng Nhd nu6c Vi€t Nam." 'Ngti dinh s5 BD\23/ND-CP sua tl6i, b6 sung m6t s6 diiiu cta Nghi dinh s6 89/2016ND-CP ngdy 01 th6ng 7 ndm 2016 cua Chinh phri quy dinh diAu kiQn tl5i voi ho4t dQng dei li d6i ngoqi tQ, hoat dQngiung ung dich vq nhfln ua "ni, ira ngoai t6 cria d chrlc tinh til vi Nghi dinh s5 sslzotqalD-cP ngdy t4 ih6ng 1L n6m 2019 ciachi;h phir quy dinh v€ xu ph4t vi ph4m hinh chinh trong linh vqc ti€n tQ vd ngdn hdng c6 c6n cri ban hdnh nhu sau: . . *Cdn c* LuQt T6 ch*c chinh phil ngdy 19 thting 6 ndm 2015; LuQt s{ra aai, ta sung m6t sa aiiu ct)a LuQt T6 chuc Chinh pht)ia uAt'rd ch*c ihinh quyin dia phuong ngay 22 thrlig t t nim 2019; Cdn cu LuQt Ngdn hdng Nhd nu6c ViQt Nam ngoy 16 thdng 6 ndm 2010; . . cdn cu LuQt cdc d ch*c t{n dyng ngdy 16 thdng 6 ndm 2010; Ludt sua aiii, m sung mQt sii aiiu cua LuQt Cdc tO chtbc tin dpng "iry1O thting l l ndm 2017; , Cdn ctr Ludt xir lit vi phqm hdnh chinh ngdy 20 thdng 6 ndm 20r 2; Ludt sua d6i, b6 sung mQt s6 di€u cila Luqt X{r ly vi phqm hdnh chinh ngdy I3 thdng I I ndm 2020; Cdn c* LuQt E,iu tu ngay l7 thdng 6 ndm 2020; Cdn cu Lud.t Doanh nghi€p ngdy l7 thdng 6 ndm 2020; cu Phdp lQnh Ngoqi hdi ngdy 13 thdng t2 ndm 2005; phdp lQnh sira aai, ta sung mQt sd di€u cila Phdp lqnh Ngoai hoi ngay I 8 thdng i ndm 201 3; Theo di nghi cila Thiing ddc Ngdn hdng Nhd nudc yi€t Nam; chinh phu ban hdnh Nghi dinh sua ddi, b6 sung m\t s6 diiu ct)a Nghi dinh sii 89/2016/ND-CP ngay 0l thdng 7 ndm 2016 cia Chinh pht) quy dinh diiu kiQn aat vai hoqt dQng dqi li,d6i ngoqi t'!, hoqt dQng cung wng dich vu nhQn vd chi, trd ngoqi tQ cia d chtbc kinh ta vd Nghi dinh sii ulzotgtNo-cP ngay t4Thdng I I ndm 2019 cua chlnh phi quy dinh vi x* phqt v,i phqm hdnh chinh trong lTnh vqc tiin t€ vd ngdn hdng. 3 DiAu ndy duo. c sta d6i theo quy dinh t4i khoan 1 Di6u 1 cria Nghi dinh sO Z:IZOZ:nqO- cPsuaa6i,tosungm6rs.ooieucir.a\ighittlnhsriSg/20t6aJD-cpngiy01 th6ng7nim2016 cria chinh pht quy dlnh di6u ki€n.d6i vdi hoat dQng dai lf d6i ngoai t6, hoat d6ng cung rmg dich vq nhfln vir chi, tr6 ngogi tQ cria t6 chric kinh t6 vd Nghi dlnh .5 SglZ0 t SnrlO-Cp nsAy 14 thrine 1 I n[m 2019 cria Chinh phu quy dinh v6 xir phqt vi phqm hdnh chinh trong linh rirc tiAn te uI ngdn h?rng, c6 hiQu lgc kd tir ngdy 01 thingT ia^ZOZZ. -- 2 of 25 -- 3 1. Di€u kiQn doi vdi t6 chric kinh t6 thuc hiQn hopt dQng dai lf d6i ngo4i t6 (l'h6ng bao gdm hopt dQng e6i UAn cira nu6c c6 chung UiCn giOl. 2. Di€u kiQn d6i v6i t6 chric kinh t6 thpc hiQn hoat dQng cung img dlch vg nhqn vd chi, tr6 ngo4i t€ bao giim hopt dQng tr.uc ti6p ntrfln va chi, tia ngoai tg ue hopt dQng d4i ly chi, tri ngoai tQ. 3. DiAu kiQn dOi v6i t6 chirc kinh t6 thlrc hiQn ho4t dQng dai l)r d6i tidrn cria nudc c6 chung bi6n gioi; hd so, trinh t.u, tht tuc chAp ttrufln aolvoi t5 chrrc kinh t6 thgc hiQn ho4t clQng dai g d6i tiAn cria nu6c c6 chung bi6n gioi. Didu 2. O5i tugng rtp dgnga 1. T6 chric kinh t6 thsc hiQn ho4t dQng dai tf ct6i ngo4i t6; t6 chric kinh t6 thuc hi9n ho4t dQng cung qlg dich v.u nhqn vd chi, tr6 ngopi tQ; t6 chric kinh t6 thgc hiQn ho4t dQng dai ly AOi tiAn cria nu6c c6 chung bi6n gi6i.' 2. Cdc t6 chric, c6 nhAn kh6c c6 li6n quan <t6n hoSt dQng dai ly d6i ngo4i t6, hopt dQng cung img dlch vp nh0n vd chi, trd ngoai tc, ho4t dQng d4i ly d6,i tiAn cria nu6c c6 chung bi6n gidi. Di6u 3. Giii thich tir ngii Trong Nghi dinh niry, c6c tu ngt du6i ildy clugc hi6u nhu sau: 1. T6 chric tin dung duoc phdp ld cric ngan hdng, t6 chric tin dung phi ng6n hpe vd chi nh6nh ng6n hang nu6c ngodi duoc kinh doanh, cung ring dich vp ngo4i hditheo quy dinh cira ph6p ludt. 2.5 T6 chric tin dpng ty qryAn ld t6 chric tin dpng duoc ph6p try quydn cho t6 :li::.ldnh.tc lry aui lf d& ngoai tQ ho4c lim dpi lf chi, tra ngbpi iQ tro6c ra- Oai ty d6i ti6n cia nu6c c6 chung bi6n gi6i. ooi voi hopt dQng o4i ty a6i tidn cira nu6c c6 chung bi6n gi6i, t6 chric tin dpng iry quy€n phdi c6 trp so'ctrinn vd/hoflc chi nh6nh t4i tinh bi6n gioi tr€n clia ban noi t6 chric kinh t6 dat dai l), d5i ti6n cria nudc c6 chung biOn gi6i. a Di6u ndy duoc sria. d6i theo quy dinh t4i khoan 2 Di6u I cria Nghi dinh s6 ZZ]ZOZINO- cPsliad6i,b6sungmQts6aiAucnatighidinhs6Sg/20t6aJD-cpngly01 th6ng7 n6m20t6 cira Chinh phir quy dinh <ti6u kiQn.d5i vdi hoat ilQng dai t1i tt6i ngogi t0, ntat tlQng cung ung dich w nhan vri chi, tra ngo4i tQ cria t6 chric kinh tr6 vd Nghi ainl so atrzolgalD-cp ngay r+ *,arg 1l ndm 2019 cria Chinh.phri quy dinh vA xu ph4t vi ph4m hanh chinh trong linh r,{rc tien tq vi ngin hang, c6 hiQu lgc k6 ttr ngdy 0 I thing 7 iem ZOZI. r Khoin ndy $ugc sua d6i theo -quy <linh t4i khodn 3 Ei6u I cria Nghi dlnh s6 2312023ND-3P sua d6i, b6 sung mot so aieu cria Nghi dinh s6 89/20164tD-cp ngey ot tlang z ndm 2016 cria chfnh phri quy dinh di€u kiQn d6i voi ho4r dQng tlai lj d6i ngoai t€, hoat dO-ne cung img dich vy nhdn vd chi, trd ngoai tQ cria t6 chric kinh t6 ,a Ngnj dinh s6 s8/20t 9ND-cF ngdy.l4 thdng 11 ndm 2019 cria Chinh phrl quy dinh v6 xri ph4t vi ph4m hdnh chinh trong linh 4rc ti6n tQ vd ng6n hdng, c6 hiQu luc k€ tir ngdy 01 th6ng 7 nim2023'. -- 3 of 25 -- 4 3. Td chric kinh t6 fth6ng bao g6m t6 chuc tin dung) li t6 chirc clugc thirnh lpp vd hoat dQng theo quy dinh ctra ph6p luft Vi6t Nam, gdm doanh nghiQp, hgp t6c x5, 1i6n hiQp hqp t6c xd vd cbc t6 chric kh6c thgc hiQn ho4t tlQng ddu tu kinh doanh. 4.6 Ngen hang Nhd nudc chi nh6nh tinh bi6n gi6i ld NgAn hdng Nhd nu6c chi nh6nh tai cdc tinh c6 chung bi6n gi6i v6i Trung Qu6c, Ldo, Campuchia. - .7 -.1 5.' Ti6n cira nudc c6 chung bi6n gi6i le Nhen dan t9 Trung Qu6c (CNY), Kip Lio (LAK), fuel Campuchia (KHR). Ti6n cria nu6c ndo chi tlugc A6i tai khu vuc bi6n gi6i O6t tiAn hoflc khu kinh t6 cua khAu ti6p gi6p v6i nudc il6. Khu vgc bi6n gi6i d6t li6n, khu kinh t0 cria kh6u tlugc x6c dfnh theo quy dfnh cria ph6p lu4t c6 li6n quan. Diitu 4. Di6u kiQn adi vcri t6 chfc kinh t6 thgc hiQn ho4t {IQng tlgi g tl6i ngo4i tQ T6 chric kinh tC chi dugc thgc hiQn ho4t tlQng dAi ly d6i ngopi tQ sau khi dugc Ngdn hing Nhd nudc ViQt Nam c6p Gi6y chrmg nhQn dlng ky dai l), d6i ngoai t6. Di6u kiQn dC t6 chtc kinh tC dugc Ngdn hdng Nhd nudc ViQt Nam xem xet, cdp Gi6y chrmg nhfn d5ng kf dAi I d6i ngopi tQ: 1.8 (ttrqc bdi bd) 2. C6 dia di6m dflt dpi t5i d6i ngo4i tQ t4i mdt hoac nhidru dia di6m theo quy d[nh sau: a) Ccr sd luu tru du llch <16 <luoc co quan qu6n lj nhd nudc ve du llch xtlp h4ng tit 3 sao trd 16n; b) Cria khdu qu6c tt5 (duong bQ, ducrng kh6ng, duong thiry); 6 Khoin nny puqq bd sung theo.quy dinh tai kho6n 3 Didu I cria Nghi dinh s6 23120231ND-CP sua d6i, b6 sung m6t s6 di€u cta Nghi dinh s6 89/20164ID-CP ngny 01 thdtgT nim 2016 cria Chinh phri quy dinh <li0u kiQn d5iv6i hoat d6ng <lpi lj d6i ngoqitQ, ho4t dQng cung img dich vU nhdn vA chi, trii ngo4i tQ cira t6 chric kinh t6 vd Nghi dinh sd 88/20 lgn'.{E-CP ngdy 14 th6ng I I ndm 2019 cria Chfnh phri quy dinh vA xri phqt vi ph4m hdnh chinh trong linh v.uc ti6n tC vd ngin hing, c6 hiQu lUc k6 tir ngdy 0l thang 7 ndm2023. ? Khoin nAy $uqq b6 sung theo . quy dinh t4i kho6n 3 Di6u I cira Nghi dinh s5 23120231ND-]P sua d6i, bo sung m6t s6 diAu cia Nghi dinh s6 89/201641D-cP ngdy ot th6ng7 n6m 2016 cria Chinh phir quy <tinh di0u kiQn d6iv6i hoqt d6ng d4i llf d6i ngo4itQ, hoqt dQng cung img dich vu nhdn vd chi, tr6 ngo4i tQ cria td chric kinh tt5 va Nghi dinh s6 88/20194ID-CP ngdy 14 th6ng 11 n[m 2019 cria Chinh pht quy dinh ve xir phat vi ph4m hdnh chinh trong linh 4rc ti€n tQ vd ngdn hdng, c6 hi6u luc k6 tt ngdy 0 I th6ng 7 nitm 2023 . t Sttoqn niy dugc b6i b6 theo quy dinh tai khoAn 3 EiAu 5 cria Nghi dinh s6 161201 9AIE- cP sua d6i, bd sung mQt so aiAu cta c6c Nghi dinh quy dinh vA aiAu kig; kinh doanh thuQc pham vi quan If nhi nudc cta Ngdn hdng Nhd nu6c viQt Nam, c6 hiOu luc k6 tir ngdy 20 th6ng 3 ndm 2019. -- 4 of 25 -- 5 c) Khu vui choi gittitti c6 thuong ddnh cho ngudi nu6c ngodi ilugc cdp phdp theo quy dlnh ph6p luat; d) ven phdng ban vd cria c6c hang hang kh6ng, hing hii, du lich cria nu6c ngodi vd vin phdng ban vd qu6c til cria c6c hdng hdng khOng Vipt Nam; d) Khy du lich, trung tdm thuong mai, si6u thi c6 kh6ch nu6c ngodi tham quan, mua s[m. 3.e (itw.oc bdi bd). 4.10 (ituqc bdi b6). 5.rr C6 quy trinh nghipp vp d6i ngoai tQ, c6 bi6n ph6p dim b6o an ninh, an todn trong qu6 trinh <t6i ngo4i t6; tai noi giao dich ph6i c6 bang th6ng b6o t'-i gi6 c6ng khai, b6ng hiQu ghi t6n tO chric tin dgng iry quy6n vd t€n Oait5r OOingoai ie. 6. Dugc t6 chirc tin dpng rtuoc phdp riy quyAn ldm rt4i l1i d6i ngoAi t6. 7.12 Mqt t6 chirc kinh tr5 chi dugc ldm dpi ly d6i ngoai t6 cho mQt t6 chric tin dung elugc ph6p. Didu 5. Didu kiQn a5i vcri t6 chfc kinh t6 thgc hiQn ho4t ilQng trr;c ti5p nh$n vir chi, tr6 ngogi tQ 1. Di6u kiQn de t6 chric kinh tc tlugc Ng6n hang Nhd nu6c vi6t Nam xem x6t, chep thufin thgc hiQn hopt dQng tryc titip nhpn vA chi, tr6 ngoai tQ: a)13 (ttrqc bAi bd); ' $hoqn niry tlugc bdi b6 theo quy dinh t4i khoan 3 Ei6u 5 cria Nghi rlinh s6 l6l20l9AID- cP sua d6i, b6 sung mQt s6 diAu cria c6c Nghi tlinh quy ttinh vA aieu ugn tinh doanh thuQc ph4m vi quan lj nhd nu6c cria Ng6n hdng Nhd nu6c viQt Nam, c6 hiQu luc k6 tri ngdy 20 th6ng i ndm 2019. l: Khoan niy dugc bdi b6 theo 9yy dinh tai khodn 3 Diau 5 cria Nghi tlinh s6 16/2019ND-CP sua tt6i, b6 sung mQt s6 diAu cfia c6c Nghi dinh quy rllnh vC AiAIu iign tintr doanh thuQc ph4m vi qudn lj nhd nudc cria Ng6n hing Nhd nu6c viQt Nam, c6 hiQu luc k6 tir ngdy 20 thring 3 ndm 20 19. 11 Khoin nay .<luqq sfta d6i the.o q.uy dinh tai kho6n I Ei6u 5 cria Nghi dinh s6 16/20l9aID-cP sua d6i, bd sung mQt s6 di6u cria c6c Nghi dinh quy <tinh v6 ai6"u iiqn untr doanh thuQc ph4m vi qudn lf nhd nudc cta Ngdn hdng Nhd nudc vi-dt Nam, c6 hipu lgc kri tir ngdy 20 thang 3 ndm20l9. : Khodn ndy dugc sria tl6i the.o quy dinh t+i khodn 2 Didu 5 cria Nghi dinh sd l6l2019ND-cP sria d6i, b6 sung mQt s6 <IiEu cua c6c Nghi dinh quy dinh v6 aicr lie, tirr, doanh_ thuQc ph4m vi quan l;f nha nu6c cria Ng6n hdng Nhi nu6c viQi Nam, c6 hi6u lgc k6 tri ngdy 20 thring 3 ndm 2019. I3,Di6m ndy duoc bdi bo theo quy dlnh tai khodn 3 Di6u 5 criaNghitlinh s6 16/20l9AID- CP sua ddi, bd sung mQt so tli6u cria cdc Nghl dinh quy dlnh ve alAu ki€n kinh doanh thuQc pham -- 5 of 25 -- 6 b)14 (ttwqc bdi bd); c) C6 hqp ddng v6i eOi tac nu6c ngodi ve Oicn vq nhfn vd chi, tr6 ngoai t6; d) C6 phucmg an thUc hiQn dich vU nh?n vd chi, tri ngopi tQ do nguoi dpi diQn hqp ph6p ky. 2. DiAu kien d6 ti5 chric kinh tC <lugc NgAn hing Nhd nu6c ViQt Nam xem xdt, ch6p thupn gia h4n thpc hiQn hopt dQng tryc ti6p nhQn vd chi, tr6 ngopi tQ: a) D6p img c6c di6u kiQn quy dfnh t4i khoin 1 Di6u niy; b) )en bin chAp thudn truc tiep nl,rfn vd chi, tri ngoai tQ tld dugc c6p cdn hiQu lgc tOi ttri6u 30 ngdy tinh diSn thoi di6m nQp hii so; c) Kh6ng r1i phqm cn6 Aq b6o c6o jheo quy tlinh cria NgAq hang Nhd nu6c ViQt Nam trong t5i thi6u 04 quy tir thdi di6m dugc c6p vdn ban ch6p thuqn tryc tii5p nhfn vd chi, tr6 ngo4i tQ ho{c v5n ban ch6p thu6n gia hqn gAn ntr6t ACn thdi di6m xin gia h4n. Di6u 6. Di6u kiQn Atii vtli t6 chfc kinh ti6 thqc hiQn ho4t ilQng il4i lf chi, tri ngo4i tQ L Di6u kiQn d6 t6 chric kinh t6 dugc Ngdn hang Nhd nu6c ViQt Nam xem xdt, chdp thu4n ildng kf dai ly chi, tri ngo4i tQ: a)ts (ituqc biii bd); b)t6 (ituqc bdi bd); c) Duoc td chric tin dung dugc ph6p try quyOn ldm d4i lf chi, tri ngo4i tQ. 2. Di6u kiQn dO t6 chric kinh tC dugc NgAn hdng Nhir nu6c Vi6t Nam xem x6t, ch6p thuqn gia hqn d5ng ky dai lf chi, tr6 ngoai t6: a) D6p img c6c di6u kiQn quy dinh tai khoin 1 Didru ndy; vi quAn lj nhi nu6c cria NgAn hdng Nhi nu6c ViQt Nam, c6 hiQu luc k6 tri ngdy 20 th6ng 3 nim 2019. 1a "Di6m niry dugc bai b6 theo quy dinh t4i khoAn 3 Di6.u 5 cria Ngh! dinh s5 16120 1 gAIE- CP sri'a d6i, b6 sung mQt sO Aieu cia c6c Ngh! dinh quy dinh vA AiCu kiQn kinh doanh thuQc ph4m vi quAn l;f nhd nudc cta NgAn hdng Nhd nu6c ViQt Nam, c6 hiQu lgc k6 tri ngiy 20 thang 3 ndm 2019. 15 Ei6m nAy dugc bdi b6 theo quy dinh t4i khoan 3 Di6u 5 cta Nghi dinh s6 16/2019ND- CP sria d6i, b6 sung mQt s5 ai6u cria c6c Nghi dinh quy dinh vA ai6u kiQn kinh doanh thuQc pham vi qudn lj nhd nudc ctia Ngdn hdng Nhd nu6c ViQt Nam, c6 hiQu lgc k6 tir ngiy 20 th6ng 3 n[m 2019. '6 Di6m niry dugc b6i b6 theo quy dinh t4i kho6n 3 Didu 5 cua Nghi dinh s6 16i201 9NE- CP sua d6i, b6 sung mQt s6 aieu cria c6c Nghi dinh quy dlnh *,A aiAu kie; kinh doanh thuQc ph4m vi qudn l;i nhA nudc cria NgAn hdng Nhd nudc ViQt Nam, c6 hiQu lUc ke tir ngiy 20 th6ng 3 ndm 2019. -- 6 of 25 -- 7 . ,.b)Jen lan ch6p thu4n deng ky d4i lf chi, tr6 ngoai t€ d6 dugc c6p cdn higu lgc t6i thi6u 30 ngAy tinh tl6n thoi <li€m n6p hd so; _ -, ^ _ c) Khdng v.i. qhqm ciri5 eg b6o crio theo quy djnh cria Ngan, hang Nhd nu6c vi6t Nam trong t5i thi6u 04 quy tu thoi di6m duqi c6p van ban ch6p ttruan aang t<y tlai 15i chi, tr6 ngoai tQ ho4c v[n ban ch6p thufn gia hpn gan nfr6t dti-n thdi di6m xin gia hqn. Didu 6a. Didu kiQn adi vrli t6 chf,c kinh td thgc hiQn ho4t ilQng tlqi lf d6i tiiin cria nufc c6 chung bi6n gi6i17 1. T6 chric kinh t6 chi duoc thuc hi6n hoat ddng dai lf d6i tiiin cria nudc c6 chrlng bi6n gi6i sau khi <tugc NgQn hdng Nhd nudc chi nh6nh tinh bi0n gi6i cAp GiAy chung nhfn dnng kj dpi l1i OOi ti6n cta nu6c c6 chung bi6n gi6i lsau eay gqi tit U Ci6y chimg nhan). Di6u kiQn d6 t6 chric kinh tC duqi Ngan-hang Nhd nudc chi nhffi tinh biOn gi6i xem xdt c6p Gi6y chrmg nhfln: a) DiAu kiQn vA ftU s0 chinh, chi nhrffi: (i) C6 tru so chinh t4i khu vgc bi6n gi6i dAt liAn, khu kinh ti5 cria khAu tren dia ban tinh bi6n gicri; hodc (ii) C6 trs sd chinh vd chi nh6nh t4i khu vuc biOn gi6i dAt [An, khu kinh t6 cta khdu tr6n dfa bdn mQt tinh bi6n gi6i; ho6c . (iii) Co try sd chinh tai tinh bi€n gi6i vi chi nhenh t4i khu vuc bi6n gi6i d6t li6n, khu kinh tC cua khAu tr6n dla bdn mQt tinh bi6n gi6i; "b) DiAu kiQn v6 dia di6m dAt dai l1i AOi tidn cta nudc c6 chung bi6n gioi: C6 clia di6m dat daf l), d6i ti6n cria nudc c6 .hlrg bi6n gi6i 14i khu vgc bi6n gi6i d6t li6n, khu kinh td cria khAu tr6n <tia bdn noi t6 Ctrtc kinh t6 c6 tru sd chinh hoic chi nh6nh; c) C6 quy trinh nghiCp vU aOi tidn cira nu6c c6 chung bi€n gidi; c6 bang thdng b6o rf gi6 c6ng khai, bang hiQu ghi tcn t6 chirc tin dpng riy quy€n vi t6n rt4i Iy cl6i ti6n cira nudc c6 chung bi6n gi6i tai noi giao dich; d) Duqc td chtic tin dung riy quyAn iry quyOn ldm dpi ly d6i tiAn cria nu6c c6 chung bi6n gidi; d) MOt t6 chirc kinh t6 chi dugc lim d4i li doi ti6n cria nu6c c6 chung bi0n gi6i cho mQt t6 chric tin dUng ty quy6n. 17 DiAu ndy d"uOc,b6 sung th..o.quy tlinh t4i khoan 4 Di6u 1 ctia Nghi dinh s6 2312023ND-CP srla d6i, b6 sung m6t s6 diAu cria Nghl dinh s6 89/20164{D-CP ngiy tit tirang Z ndm 2016 cria chinh phir quy dinh diAu kiQn d5i v6i hoqt dQng <tai lf d6i ngopitq, hoqt d6.rg cung img dich vu nh6n vir chi, tra ngoqi tQ c0a t6 chric kinh t6 vd Nghi dinh s-5 SB/20I9AIE-CF ngiy 14 th6ng 1l ndm 2019 cria Chinh phri quy dinh v6 xft phgt vi phqm hanh chinh trong linh wc tid,n tC vd ngdn hdng, c6 hiQu lpc k6 iir ngiy-0 t thing T n6m 2023-. -- 7 of 25 -- 8 2. DiAu kiQn dO td chric kinh tC rlugc Ngdn hdng Nhd nu6c chi nh6nh rinh bi6n gi6i xem x6t gia han GiSy chimg nhQn: a)Dhp img c6c diAu ki6n quy dinh tai khoin 1 Didu niy; b) Gi6y chring nhAn de dugc c6p cdn hi6u h;c tdi thi6u 30 ngdy tfnh d6n thoi di6m nQp h6 so dA nghi gia han; c) Kh6ng yi phpm cfr6 OO b6o c6o theo quy ilinh cira NgAn hang Nhd nu6c ViQt Nam tOi thieu 03 quy trong 01 qdm tu thoi di6m duqc cap Gi6y chring nh?n ho[c gia hpn GiSy chring nhqn g6n ntrAt Aiin thoi di6m xin gia hqn. . Diiiu 6b. Nguy6n tic Iflp hd so dG nghi cdp, c6p ei, didu chinh, gia hqn Gi6y chftng nhinl8 l. D6i v6i thenh pnan nO so ld ban sao, t6 chric kinh t6 duoc lua chon nQp b6n sao_c6_chimg thuc hoic ban sao ttr so goc hoic bdn sao kdm xu6t trinh ban chinh dO AOi ctri6u ho{c ban sao c6 x5c nhqn cira ti5 chric kinh tC d6 va tinh chfnh xdc cira ban sao so v6i ban,chiph. Tfr*g hqp f6 chric kinh ti5 nQp h6 so ld bin sao kdm xu6t trinh ban chinh d6 diii chitiu, ngudi-d6i chi6u h6 so ph6i ky x6c nhan vdo bin sao vd chiu tr6ch nhi0m vd tintr chinh x6c cira bin sao so vdi bin chinh. 2. Cdc thanh phdn h6 so ld don dA.nghi c6p, c6p lai, diAu chinh, gia han GiSy chring nlr6n, b6o cdo,. hqp d6ng d4i ly aoi tien cua nudc co chung bi€n gioi vdi t6 chirc tin dgng riy quydn phai do ngudi dai dien hqrp phSp ctra td ctric unrr tc tc1;. Didu 6c. Cfc trudng hgp c6p I1i, tlidu chinh Gi6y chling nhfnle 1. T6 chric kinh t6 phii lim thri tpc dA nghi c6p lai.GiAy chimg nhan tpi Ngan hang Nhd nu6c chi nhanh tinh bi6n gi6i noi cAp GiAy chimg nhfn trong c6c tru&ng hgp sau: a) Gi6y chimg nhfln bi m6t, hu h6ng do thi6n tai, h6a ho4n ho6c do c6c nguy6n nh6n kh6ch quan khdc; 18 DiAu ndy dugc"b6 sung theo quy dinh tqi kho6n 5 DiAu I cria Nghi dinh s6 2312023ND-]P sua d6i, b6 sung mot so didu cria Nghi dinh s6 g9/2016ND-cp ngdy 01 th6ng 7 ndm2016 cria chinh pht quy dinh diAu kiQn d6iv6ihoat d6ng dqi lf d6i ngoait6, hoat d6ng cung img dich vp nhfln vh chi, tra ngo4i tQ cta t6 chr?c kinh t5 vd Nghi dinh s6 gg/20 l gND-cF ngdy 14 th6ng 1l ndm 2019 cria Chinh phri quy dinh vA xu ph4t vi ph4m hdnh chfnh trong linh vUc ti6n tQ vd ngdn hdng, c6 hi€u lyc k€ tir ngdy 01 th6ng 7 nitm20}3-. re DiAu ndy cfuoc"b6 sung theo.quy dinh tai khoin 6 DiAu I cta Ngh! dinh s6 23120231ND-CP sta d6i, b6 sung mdt s6 tli6u cria Nghi tlinh s5 89/20164{D-CP ngey 01 th6ng 7 n6m 2016 cua chinh pht quy dinh di6u kiQn ttdi v6i hoqt d6ng dai lj d6ingoaitc, troat a6i