Văn bản 93/2026 (2026)

3/ Ông Nguyễn Trung H1, sinh năm 1994 (xin vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp P, xã T, huyện C (nay là xã T), tỉnh Cà Mau.

4/ Bà Dương Kiều L, sinh năm 1988 (vắng mặt).

2

Địa chỉ: Ấp R, xã H, huyện C (nay là xã H), tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:

Ngày 14/3/2022, Trần Huyền T sử dụng giấy chứng minh nhân dân số

321712404, tên Lê Phương D, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1999; thường trú tại số A,

H, xã H, huyện G, tỉnh Bến Tre (cũ), giấy chứng minh nhân dân này do người bạn

của T tên là Nguyễn Văn T4 (T không xác định được nhân thân và địa chỉ cụ thể của

T4) đưa cho T để T đăng ký làm cộng tác viên với Công ty T6. Sau khi sử dụng giấy

chứng minh của Lê Phương D đăng ký làm cộng tác viên của Công ty T6 thì T được

cấp mã số nhân viên DS062203008, mang tên Lê Phương D. Do tìm hiểu và đã từng

làm hồ sơ vay tiền của Công ty T6 nên T biết được điều kiện, thủ tục làm hồ sơ vay

tiền.

Đến khoảng tháng 5 năm 2022, do thiếu nợ cá nhân nên Trần Huyền T nảy sinh

ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền của Công ty

T6, T đã thực hiện hành vi bằng cách giới thiệu với những người có nhu cầu vay

tiền, T là nhân viên của Công ty T6, chuyên hỗ trợ khách hàng làm thủ tục vay tiền,

điều kiện vay chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và số điện

thoại chính chủ là vay được tiền. Thủ tục làm hồ sơ vay qua ứng dụng (APP) của

Công ty T6 do T tải về điện thoại di động của T để sử dụng, sau khi làm hồ sơ xong,

T hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Q1, bằng hình thức mở qua

mạng, thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập để sử dụng tài khoản do T chiếm

đoạt quản lý, khi Công ty T6 duyệt cho vay, giải ngân vào tài khoản của khách hàng

thì T nói dối với khách hàng là hồ sơ không được duyệt cho vay. Sau đó T thực hiện

hành vi chiếm đoạt tiền vay của khách hàng bằng cách chuyển tiền công ty giải ngân

từ tài khoản của khách hàng vào tài khoản của T mở tại Ngân hàng N1 - Chi nhánh

C để chiếm đoạt, cụ thể như sau: